证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2022-080
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于湛江晨鸣投资建设年产18万吨特种纸项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为进一步优化山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）各生产基地资源配置，完善公司湛江生产基地产业链，丰富产品结构，增强公司市场竞争力和盈利能力，根据战略发展规划，公司控股子公司湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称“湛江晨鸣”）拟投资建设年产18万特种纸项目（以下简称“特种纸项目”）。
2022年10月28日，公司召开第十届董事会第三次会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于湛江晨鸣投资建设年产18万吨特种纸项目的议案》。
本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程等有关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。
二、投资主体基本情况
公司名称：湛江晨鸣浆纸有限公司
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：671,380.8893万元
成立日期：2006年01月23日
法定代表人：张刚
公司住所：湛江市人民大道中42号泰华大厦第6层
经营范围：土壤改良、林业研究、原料林基地建设、木材经营及收购；加气砌块蒸压砖的生产与销售；浆厂建设的实施、管理与营运；制造、生产、加工、销售纸浆及相关产品；设计、开发、建设、运营和维护热电厂及其它辅助设施并销售电力和其它辅产品、机械设备、化工产品；危险化学品生产；货物仓储；货物运输；货物及技术进出口。
股东情况：公司持有其76.5214%股权，国开发展基金有限公司持有其6.1441%股权，北京川发投资管理有限公司持有其3.4493%股权，厦门国贸产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有其3.9672%股权，交银金融资产投资有限公司持有其4.9590%股权，交汇晨鸣助力(苏州)新兴产业发展基金合伙企业(有限合伙)持有其4.9590%股权。
湛江晨鸣为非失信被执行人。
三、投资项目基本情况
项目名称：湛江晨鸣浆纸有限公司年产18万吨特种纸项目
承办单位：湛江晨鸣浆纸有限公司
项目选址：广东省湛江市麻章区太平镇湛江晨鸣厂区内
项目内容：年产18万吨特种纸，主体设备和技术从芬兰METSO等公司引进，主要包括幅宽4800mm，车速1200m/min特种纸机一台套、备浆流送系统、复卷、完成整饰、透平机等关键设备。
项目建设周期：本项目建设期为18个月。
项目投资及资金来源：本项目计划总投资人民币80,000万元，项目所需资金为公司自有资金和债务融资，该项目的投资建设对公司当前财务状况和现金流无不利影响。
本项目已经获得广东省企业投资项目备案证明，所需其他审批事项尚待国家有关部门批准或备案，待相关手续齐备后方可开始实施。
四、对外投资目的及对公司的影响
湛江晨鸣特种纸项目主体设备是从公司控股子公司武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司搬迁而来，并进行了整体升级改造，充分利用了湛江晨鸣现有主要配套设施，达到低投入、低消耗、低污染的效果。项目建成后，将进一步丰富和优化公司产品结构，提高产品市场竞争力，充分发挥湛江生产基地浆纸一体化的核心优势，提高公司的盈利能力。同时，该项目能够创造就业机会，推动地区经济发展，助力公司高质量发展制浆造纸主业，实现环境效益、经济效益和社会效益的有机统一，夯实行业地位。
五、投资风险说明
本投资项目尚需国家有关部门审批核准，项目实施受国家或地方有关政策、项目审批等条件影响，可能存在项目建设顺延、变更、中止或者终止的风险，请广大投资者理性投资，注意风险。公司董事会将根据本项目的进展情况及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、第十届董事会第三次会议决议；
2、广东省企业投资项目备案证；
3、湛江晨鸣年产18万吨特种纸项目可行性研究报告。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十八日
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