证券代码：000488200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2022-049
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东大会（以
下简称“本次股东大会”）的会议通知已于 2022 年 5 月 24 日、2022 年 5 月 31 日刊登于《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)及于 2022 年 5 月 24 日、2022 年 5 月 30 日披露于香港联交所网
站（http://www.hkex.com.hk）。
本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 6 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：
采用交易系统投票的时间：2022 年 6 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00
采用互联网投票的时间：2022 年 6 月 15 日 9:15—15:00
2、现场会议召开地点：山东省寿光市农圣东街 2199 号公司研发中心会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：副董事长 胡长青先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席的总体情况：
有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为 2,984,208,200 股，实际出席
本次会议的股东（代理人）共 104 人，代表有表决权股份 591,237,483 股，占公司有表决权总股份的 19.8122%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外，出席本次股东大会的境内上市股份股东（代理人）共 98 人，代表股份180,927,223 股，占公司在本次会议有表决权总股份的 6.0628%。
(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 49 人，代表有表决权的股份数为
466,716,320 股，占公司有表决权股份总数的 15.6395%。
(2)通过网络系统投票的股东及股东代表共 55 人，代表有表决权的股份数为 124,521,163
股，占公司有表决权股份总数的 4.1727%。
概没有赋予持有人权利可出席本 2022 年第一次临时股东大会但只可于会上表决反对决
议案的公司股份。
其中：
1、境内上市内资股（A 股）股东出席情况：
A 股股东（代理人）50 人，代表股份 479,574,449 股，占公司 A 股有表决权总股份总数
的 27.4118%。
2、境内上市外资股（B 股）股东出席情况：
B 股股东（代理人）53 人，代表股份 79,930,113 股，占公司 B 股有表决权总股份总数
的 11.3154%。
3、境外上市外资股(H 股)股东出席情况：
H 股股东（代理人）1 人，代表股份 31,732,921 股，占公司 H 股有表决权总股份总数的
6.0066%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、核数师出席了本次股东大会。
四、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述六项普通决议案（该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过）和二项特别决议案（该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过），其中议案 1、议案 2 及议案 3 均为累积投票提案，详细表决情况请见本公告后所附《公司 2022 年第一次临时股东大会议案表决结果统计表》），内容如下：
普通决议案六项
1、关于选举第十届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举陈洪国先生为第十届董事会执行董事
1.02 选举胡长青先生为第十届董事会执行董事
1.03 选举李兴春先生为第十届董事会执行董事
1.04 选举李峰先生为第十届董事会执行董事
1.05 选举李伟先先生为第十届董事会执行董事
1.06 选举韩亭德先生为第十届董事会非执行董事
1.07 选举李传轩先生为第十届董事会非执行董事
2、关于选举第十届董事会独立非执行董事候选人的议案
2.03 选举杨彪先生为第十届董事会独立非执行董事
2.04 选举尹美群女士为第十届董事会独立非执行董事
3、关于选举第十届监事会股东代表监事候选人的议案
3.01 选举李康女士为第十届监事会股东代表监事
3.02 选举潘爱玲女士为第十届监事会股东代表监事
3.03 选举张宏女士为第十届监事会股东代表监事
4、关于第十届董事会非执行董事和独立非执行董事津贴的议案
5、关于第十届监事会外部股东代表监事津贴的议案
6、关于购买董监高责任险的议案
特别决议案二项
7、关于修订《公司章程》的议案
8、关于修订《董事会议事规则》的议案
根据《香港联交所证券上市规则》，公司委任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本次会议点票的监察员。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜（青岛）律师事务所
2、律师姓名：石鑫、刘妍妮
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、《北京市金杜（青岛）律师事务所关于公司 2022 年第一次临时股东大会之法律意见
书》。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇二二年六月十五日
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会议案表决结果统计表
赞成 反对 弃权
序号 审议事项 股份类别 有表决权股 占该议案有表 占该议案有表 占该议案有表
份数 股数 决权股东所持 股数 决权股东所持 股数 决权股东所持
股份比例 股份比例 股份比例
一 普通决议案六项
（一） 累积投票议案三项
1.00 关于选举第十届董事会非独立董事候选人的议案
总计： 591,237,483 584,291,824 98.8252%
选举陈洪国先 其中：中小投资者（A 股、B 股） 180,927,223 175,248,870 96.8615%
1.01 生为第十届董 境内上市内资股（A 股） 479,574,449 478,524,397 99.7810%
事会执行董事 境内上市外资股（B 股）
79,930,113 75,301,812 94.2096%
境外上市外资股（H 股） 31,732,921 30,465,615 96.0063%
总计： 591,237,483 587,556,427 99.3774%
选举胡长青先 其中：中小投资者（A 股、B 股） 180,927,223 178,069,971 98.4208%
1.02 生为第十届董 境内上市内资股（A 股） 479,574,449 479,294,157 99.9416%
事会执行董事 境内上市外资股（B 股） 79,930,113 77,353,153 96.7760%
境外上市外资股（H 股） 31,732,921 30,909,117 97.4039%
选举李兴春先 总计： 591,237,483 560,932,071 94.8742%
1.03 生为第十届董 其中：中小投资者（A 股、B 股） 180,927,223 157,822,882 87.2300%
事会执行董事 境内上市内资股（A 股） 479,574,449 477,643,252 99.5973%
境内上市外资股（B 股） 79,930,113 58,756,969 73.5104%
境外上市外资股（H 股） 31,732,921 24,531,850 77.3073%
总
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