000488 深市 晨鸣纸业

证券代码：000488 200488    证券简称： 晨鸣纸业  晨鸣 B    公告编号：2022-033
              山东晨鸣纸业集团股份有限公司

        第九届董事会第二十四次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次临
时会议通知于 2022 年 5 月 16 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2022 年 5 月 23
日以通讯方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  与会董事认真审议了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：

    一、审议通过了《关于选举第十届董事会非独立董事候选人的议案》

  鉴于公司第九届董事会将任期届满，董事会提名委员会向董事会提名 7 名第十届董事会非独立董事候选人，任期三年，其中：执行董事 5 名、非执行董事 2 名。

  公司董事会同意提名陈洪国先生、胡长青先生、李兴春先生、李峰先生、李伟先先生为公司第十届董事会执行董事候选人；提名韩亭德先生、李传轩先生为公司第十届董事会非执行董事候选人（个人简历见附件一）。同时，授权公司董事长代表公司与第十届非独立董事签订董事服务合同。

  公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，本次非独立董事候选人选举采用累积投票制投票表决。

    本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过了《关于选举第十届董事会独立非执行董事候选人的议案》

  公司董事会同意提名李志辉先生、孙剑非先生、杨彪先生、尹美群女士为公司第十届董事会独立非执行董事候选人（个人简历见附件二），任期三年。同时，授权公司董事长代表公司与第十届独立非执行董事签订董事服务合同。

  该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，本次独立非执行董事候选人选举采用累积投票制投票表决。公司将上述独立非执行董事候选人资料报送深圳证券交易所，任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

    本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、审议通过了《关于第十届董事会非执行董事和独立非执行董事津贴的议案》

  为保证公司法人治理工作高效开展，保障公司非执行董事和独立非执行董事的劳动权益，参照其他同规模上市公司董事薪酬情况，结合公司的实际经营情况及非执行董事和独立非执行董事的工作内容，公司董事会同意将第十届董事会非执行董事和独立非执行董事津贴拟定为人民币 20 万元（含税）/人/年，按月发放。

  该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

  本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

  《公司章程》具体修订内容如下表所示：

                修订前                                修订后

第一百八十条  公司设董事会，董事会由 9 第一百八十条  公司设董事会，董事会由
名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1-2 11 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长
人。                                  1-2 人。

  该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    五、审议通过了《关于修订<公司章程>（草案，B 股转换上市地后适用）的议案》
  《公司章程》（草案，B 股转换上市地后适用）具体修订内容如下表所示：

                修订前                                修订后

第一百八十条  公司设董事会，董事会由 9 第一百八十条  公司设董事会，董事会由
名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1-2 11 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长
人。                                  1-2 人。

  该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    六、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  《董事会议事规则》具体修订内容如下表所示：

              修订前                                修订后

第四条 董事会由 9 名董事组成，设董事 第四条董事会由 11 名董事组成，设董事长
长 1 人，副董事长 1-2 人。董事为自然 1 人，副董事长 1-2 人。董事为自然人，公
人，公司全体董事根据法律、行政法规、 司全体董事根据法律、行政法规、部门规章部门规章和《公司章程》等有关规定对公 和《公司章程》等有关规定对公司负有忠实
司负有忠实义务和勤勉业务。            义务和勤勉业务。

  该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    七、审议了《关于购买董监高责任险的议案》

  为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权力、履行职责，维护公司和投资者的权益，公
司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，赔偿限额不超过人民币 5,000 万元，保费支出不超过 40 万元人民币/年，具体以最终签订的保险合同为准。

    本议案表决结果：同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。全体董事已回避表决此
项议案，该议案直接提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

  详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

    八、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

  公司董事会决定于 2022 年 6 月 15 日 14:30 在山东省寿光市农圣东街 2199 号公司
研发中心会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

  本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

  特此公告。

                                          山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
                                                二〇二二年五月二十三日

附件一：非独立董事个人简历
执行董事候选人简历：

    陈洪国先生，57 岁，中共党员，本科学历，高级经济师。全国轻工系统十佳杰出青
年岗位能手、山东省富民兴鲁劳动奖章获得者、山东省优秀企业家、全国五一劳动奖章获得者、全国优秀创业企业家、美国锐思“年度最佳 CEO 奖”获得者，任中国轻工业联合会理事会副会长，1987 年加入本公司，历任车间主任、分厂厂长、副总经理、武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司董事长、公司总经理等职务，现任公司控股股东晨鸣控股有限公司董事长兼总经理、公司董事长、党委书记。

  目前，陈洪国先生持有公司 A 股 31,080,044 股，陈洪国先生为公司副总经理李雪芹
女士的配偶；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

    胡长青先生，56 岁，中共党员，本科学历。1988 年加入公司，历任公司技改部长、
分厂厂长、副总经理等职务，现任公司控股股东晨鸣控股有限公司董事、公司副董事长。
  目前，胡长青先生持有公司 A 股 5,042,857 股；与本公司董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。
  李兴春先生，56 岁，南京大学工程管理学院金融工程博士，上海金融学院客座教授，曾先后就职于携程旅行网、富友证券有限责任公司和西部发展控股有限公司等，在实业、证券、信托等领域拥有 30 年以上的从业经验。现任利得科技有限公司董事长、西部利得基金管理有限公司董事、华电国际电力股份有限公司独立董事、昆朋资产管理股份有限公司董事长、公司副董事长。


  目前，李兴春先生持有公司 A 股 5,000,000 股；与本公司董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。
  李峰先生，48 岁，中共党员，本科学历。1992 年加入公司，历任公司车间主任、总经理助理、武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司董事长、营销总监、副总经理、总经理等职务，现任公司控股股东晨鸣控股有限公司董事、公司执行董事兼金融事业部董事长。
  目前，李峰先生持有公司 A 股 3,906,027 股，为公司副总经理李雪芹女士的弟弟；不
存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任董事的情形，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

  李伟先先生，40 岁，研究生学历。2002 年加入本公司，历任公司销售公司深圳涂布纸公司副经理、山东晨鸣纸业销售有限公司经理、生活纸公司副董事长、销售公司营销副总监、营销总监、集团总经理、金融事业部董事长