证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2022-011
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议通知
于 2022 年 3 月 19 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2022 年 3 月 30 日以通讯方式
召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：
一、审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》
该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
二、审议通过了《公司 2021 年度总经理工作报告》
本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
三、审议通过了《公司 2021 年度独立董事述职报告》
该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
四、审议通过了《公司 2021 年度报告全文及摘要》
该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
五、审议通过了《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》
本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
六、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》
该报告尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议通过了《关于 2021 年度不进行利润分配的议案》
综合考虑当前的宏观经济环境及公司战略规划，为进一步优化资本结构，压降债务规模，降低资产负债率，提高公司财务的稳健性，增强抗风险能力，满足公司在日常生产经营、项目建设等方面的资金需求，保障公司主业的持续稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定公司 2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过。
本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、审议通过了《关于董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬分配的议案》
公司董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬分配的具体情况请参阅公司 2021 年度报
告全文内容。
该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
九、审议通过了《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》
经公司董事会审计委员会提议，董事会同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计及内部控制审计机构。审计费用合计为人民币 330 万元，其中财务报告审计费用为人民币 250 万元，内控审计费用为人民币 80 万元。
该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
十、审议通过了《关于向金融机构申请年度综合授信额度的议案》
为保证公司正常生产经营及项目顺利建设需要，加强与各银行等机构深度合作，提高公司融资能力，2022 年度拟向各银行等机构申请授信人民币 1,000 亿元，有效期至下次年度股东大会审议通过新综合授信额度的议案之日止。
在上述授信期间和授信额度内，本公司不再对上述银行等机构办理的单笔业务出具董事会决议和股东大会决议。董事会授权公司管理层负责办理综合授信额度的申请、协议签署等具体手续。
该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十一、审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》
为满足公司业务发展需求，提高资金使用效率，公司及合并报表范围内控股子公司拟与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，保理融资
额度不超过人民币 10 亿元，具体每笔保理业务金额及期限以单项保理合同约定期限为准。公司董事会授权公司管理层或相关部门负责人在上述额度范围内，行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。
该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
十二、审议通过了《关于开展设备融资业务的议案》
为进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，提高相关资产使用效率，满足经营发展需求，公司及子公司拟与具备开展融资租赁业务相关资质的融资租赁公司开展设备融资业务，融资
金额合计不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元），融资期限不超过 5 年（含 5 年）。
本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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十三、审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》
为满足公司及子公司生产经营需要，进一步降低原材料的运输成本，公司及寿光本埠子公司预计 2022 年度与关联方潍坊森达美西港有限公司（以下简称“森达美西港”）发生日常关联交易总金额不超过人民币 10,000.00 万元。
森达美西港为公司的参股公司，公司持有其 50%股权。公司轮值总经理陈刚先生任森达
美西港的董事长、公司监事李康女士任森达美西港的董事，依据《深圳证券交易所股票上市规则》 第 6.3.3 条第（四）项的规定，森达美西港是公司的关联法人。
本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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十四、审议通过了《关于计提 2021 年度资产减值准备的议案》
为更加真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果，提高资产质量，增强公司的防范风险能力，保障公司持续稳健经营，根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的
相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截至 2021 年 12 月 31 日的应收款项、存
货、其他流动资产、长期应收款等资产计提了减值准备，具体情况如下：
单位：万元
资产名称 2021 年度计提减值准备金额
应收账款信用减值 -2,088.04
其他应收款信用减值 3,362.33
融资租赁业务信用减值 25,599.26
存货跌价损失 1,128.59
合计 28,002.13
公司本次计提 2021 年度资产减值准备事项已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审
计，详细内容请参阅公司 2021 年度报告中财务报告部分。
本次计提的资产减值准备，预计将减少公司 2021 年利润总额人民币 28,002.13 万元，减
少归属于上市公司股东的净利润人民币 20,798.75 万元。基于谨慎性原则，计提资产减值准备后能够更加真实、公允的反映公司的资产状况和财务状况，有利于进一步夯实公司资产，进一步增强公司的防范风险能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司和股东利益行为。
公司董事会认为：公司本次计提 2021 年度资产减值准备的相关事项符合公司资产实际
情况及相关政策的规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十五、审议通过了《关于 2022 年度预计为子公司提供担保额度的议案》
为了满足公司及子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，保证子公司生产经营活动的顺利开展，2022 年度公司拟为合并报表范围内子公司提供合计不超过人民币 398.50 亿元的担保额度，其中对资产负债率 70%（含）以下的子公司提供担保的额度不超过人民币 325.50亿元，对资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过人民币 73.00 亿元。担保方式包括但不限于抵押担保、质押担保、一般保证、连带责任保证等方式。
上述担保额度可以循环滚动使用，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度，在担保额度有效期内签订的担保协议无论担保期限是否超过担保额度有效截止日期，均视为有效。公司董事会授权公司经营管理层在上述担保额度内办理具体担保事项，不再另行召开董事会或股东大会。
在符合上市规则及相关规定的前提下，公司经营管理层根据各相关公司的实际经营情况或建设情况，可在子公司之间对本次担保额度进行
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