000488 深市 晨鸣纸业

      山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事

  关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的独立意见
  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们审阅了公司第九届董事会第二十三次临时会议中《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》的相关资料，作出独立判断，现发表如下意见：

  1、在保证正常生产经营所需资金的情况下，公司向潍坊森达美西港有限公司（以下简称“森达美西港”）提供财务资助能够满足其日常经营及项目投资建设的资金需要。上述被资助的对象为公司的参股公司，森达美西港的其他股东森达美海外（香港）有限公司按照其出资比例提供同等条件的财务资助，公司按不低于 6.00%的年利率收取资助利息，资助资金主要用于森达美西港项目的运营。公司为森达美西港提供财务资助的风险可控，不会损害公司和股东的利益。

  2、本次关联交易的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。据此，我们同意本次关联交易。

    独立董事：    孙剑非        尹美群          杨彪

                                        山东晨鸣纸业集团股份有限公司
                                            二〇二一年十一月十五日