000488 深市 晨鸣纸业

证券代码：000488 200488  证券简称： 晨鸣纸业  晨鸣 B  公告编号：2021-090
              山东晨鸣纸业集团股份有限公司

        第九届董事会第二十三次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次临
时会议通知于 2021 年 11 月 9 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2021 年 11 月
15 日以通讯方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次董事会的召开符
合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：

    一、审议通过了《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》

  为满足公司参股公司潍坊森达美西港有限公司（以下简称“森达美西港”）项目运营的资金需求，公司拟以自有资金向森达美西港提供财务资助，资助金额为不超过人民
币 1 亿元（含 1 亿元），有效期限不超过 3 年（含 3 年），公司按不低于 6.00%的年利率
收取资助利息。森达美西港的其他股东森达美海外（香港）有限公司将按其出资比例提供同等条件的财务资助。

  公司总经理陈刚先生任森达美西港的董事长、公司监事李康女士任森达美西港的董事。依据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）项的规定，森达美西港是公司的关联法人，本次财务资助事项构成关联交易。

  该议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

    本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

    二、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    公司董事会同意于 2021 年 12 月 13 日 14:00 在公司研发中心会议室召开 2021 年第
二次临时股东大会。

    本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

  特此公告。

                                    山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

                                            二〇二一年十一月十五日