000430 深市 张家界

证券代码：000430            证券简称：张家界            公告编号：2023-011

          张家界旅游集团股份有限公司

        关于2022年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

    张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于 2023 年 4 月 22 日召开的第十一届董事会第三次会议暨 2022 年度
董事会审议通过了公司《2022 年度利润分配预案》。现将有关情况公告如下：

    一、2022 年度利润分配预案

    根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2023]25578 号《审计报告》，张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司 ”）2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-260,046,049.00 元，加年初未分配利润51,951,748.72 元，截止2022
年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为-208,094,300.28 元。

    根据《公司章程》等相关规定，公司董事会拟定 2022 年度利润
分配预案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

    二、本年度未提出利润分配的原因

    鉴于公司 2022 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负
值，且报告期末合并报表未分配利润为负值，不具备利润分配的条件。公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》关于利润分配的相关规定。


    三、监事会意见

    公司董事会提出的《2022 年度利润分配预案》符合相关法律、
法规以及《公司章程》的规定，监事会同意该利润分配预案并提交公司 2022 年度股东大会审议。

    四、独立董事意见

    《2022 年度利润分配预案》符合公司实际情况,不存在损害中小
股东利益的情形, 符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定,我们同意公司董事会提出的 2022 年度利润分配方案，同意该方案提交公司 2022 年度股东大会审议。

    特此公告。

                          张家界旅游集团股份有限公司董事会
                                    2023 年 4 月 24 日