000430 深市 张家界

证券代码：000430            证券简称：张家界            公告编号：2022-019

          张家界旅游集团股份有限公司

    第十一届董事会 2022 年第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

    张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2022 年第二次临时会议由董事长刘少龙先生提议以通讯表决方
式于 2022 年 8 月 22 日召开，会议通知以书面、电子邮件等方式于
2022 年 8 月 9 日发出，本次会议应参与表决董事 10 人，实际表决董
事 10 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下：

    一、审议通过《关于审议〈2022 年半年度报告〉的议案》

    《2022 年半年度报告》全文及摘要，具体内容见 2022 年 8 月
23 日巨潮咨询网上公告。

    表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    二、审议通过《关于补选资旭先生为公司董事会董事的议案》
    董事会同意补选资旭先生为公司第十一届董事会董事。具体内容
见 2022 年 8 月 23 日巨潮咨询网上公告《关于补选第十一届董事会非
独立董事的公告》(公告编号：2022-020)。

    表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    本议案事项尚须获得 2022 年第二次临时股东大会审议通过。
    三、审议通过《关于董事会提议召开 2022 年第二次临时股东大
会的议案》

    董事会提议会议于 2022 年 9 月 8 日下午 15:00 点召开 2022 年第
二次临时股东大会，会议地点张家界国际大酒店二楼会议室，具体内
容见 2022 年 8 月 23 日巨潮咨询网上公告《2022 年第二次临时股东
大会通知的公告》(公告编号：2022-021)。

    表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    特此公告。

                          张家界旅游集团股份有限公司董事会
                                        2022 年 8 月 22 日