000430 深市 张家界

证券代码：000430          证券简称：张家界            公告编号：2021-023

        张家界旅游集团股份有限公司

    第十届监事会 2021 年第二次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

  张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会 2021 年第二次临时会议由公司监事会三名监事中的两名监事朱韶
东先生、熊光明先生共同推举朱韶东先生提议于 2021 年 6 月 18 日以
通讯表决的方式召开。会议通知以书面、电子邮件等方式于 2021 年
6 月 10 日发出。本次会议应参与表决监事 3 人，实际表决监事 2 人，
监事会主席万自锋先生因工作调动不能履行职责。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下：
  一、审议通过《关于监事会换届选举及提名第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》

  监事会同意提名杨流爱先生、田奇振先生公为司第十一届监事会非职工监事候选人（监事候选人简历请见附件）。经出席会议的监事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：

  1、提名杨流爱先生为第十一届监事会非职工监事候选人

  表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  2、提名田奇振先生为第十一届监事会非职工监事候选人


  表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  上述两名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。公司感谢即将离任的万自锋先生、朱韶东先生在担任公司监事
期间为公司所做的贡献。监事会换届公告具体内容见 2021 年 6 月 18
日巨潮咨询网上公告。

  特此公告。

                        张家界旅游集团股份有限公司监事会

                                    2021 年 6 月 18 日

  附件：

  非职工监事简历：

    杨流爱，男，1964 年 2 出生，汉族，湖南沅陵人，中共党员，
大学学历。1983 年 10 月—1984 年 01 月，武警湘西消防支队新训队；
1984 年 01 月—1988 年 12 月，湘西自治州消防大队战士；1988 年 12
月—1990 年 09 月，武警泸溪县消防中队代理副政治指导员（正排级）；
1990 年 09 月—1992 年 12 月，武警泸溪县消防中队代理副政治指导
员（副连级）；1992 年 12 月—1994 年 12 月，武警湘西消防支队吉首
市中队政治指导员（正连级）；1994 年 12 月—1995 年 12 月，武警湘
西消防支队政治协理员（副营级）；1995 年 12 月—1996 年 12 月，武
警凤凰县消防大队副大队长；1996 年 12 月—1999 年 11 月，武警凤
凰县消防大队大队长（正营级）；1999 年 11 月—2000 年 12 月，武警

张家界市消防支队轮训队队长；2000 年 12 月—2001 年 09 月，武警
桑植县消防大队政治教导员；2001 年 09 月—2002 年 12 月，武警张
家界市消防支队防火监督处处长（副团级）；2002 年 12 月—2004 年
04 月，武警张家界市消防支队政治处主任；2004 年 04 月—2006 年
03 月，武警张家界市消防支队副支队长；2006 年 03 月—2006 年 09
月，转业地方待安置；2006 年 09 月—2015 年 05 月任张家界市规划
局副调研员；2015 年 05 月—2016 年 08 月任张家界市规划局党组成
员、市规划监察支队支队长；2016 年 08 月—至今任张家界旅游集团股份有限公司党委委员、纪委书记。

  截至 2021 年 6 月 18 日，杨流爱先生未持有本公司股票，未受过
中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司监事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询，杨流爱先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司监事任职资格。
    田奇振，男，1966 年 3 月出生，土家族，湖南永定区人，中共
党员，大专学历，会计师职称。1989 年 7 月—2002 年 1 月任张家界
水泥厂历任会计、财务科长、分管财务副厂长；2002 年 2 月—2005年 8 月在经投集团公司工作，先后任财务部经理、经营管理部经理等
职；2005 年 8 月—2008 年 1 月任经投集团公司总经理助理；2008 月
1 月—2015 年 12 月任经投集团公司营运总监；2016 月 1 月—2017 年
3 月任经投集团经投资产管理有限公司常务副总经理，2016 年 10 月
兼任党支部书记；2017 年 4 月—2017 年 9 月任经投集团市融资担保
公司总经理；2017 年 10 月—2019 年 1 月任经投集团产投(控股)公司
联合党支部书记；2019 年 1 月—至今任张家界市经济发展投资集团有限公司总经理助理。

  截至 2021 年 6 月 18 日，田奇振先生未持有本公司股票，未受过
中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，与公司控股股东存在关联关系，现任公司控股股东——张家界市经济发展投资集团有限公司总经理助理，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系，，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司监事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询，田奇振先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司监事任职资格。