证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2021-022
张家界旅游集团股份有限公司
第十届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事
会 2021 年第三次临时会议由公司董事长赵文胜先生提议于 2021 年 6
月 18 日以通讯表决方式召开。会议通知以书面、电子邮件等方式于
2021 年 6 月 10 日发出。本次会议应参与表决董事 9 人，实际表决董
事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下：
一、审议通过《关于董事会换届选举及提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》
同意提名：刘少龙先生、赵辉先生、王章利先生、谷占亚先生、谢贵湘女士、刘涛先生、陈秀红女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。经出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：
1、提名刘少龙先生为第十一届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、提名赵辉先生为第十一届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、提名王章利先生为第十一届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、提名谷占亚先生为第十一届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
5、提名谢贵湘女士为第十一届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
6、提名刘涛先生为第十一届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
7、提名陈秀红女士为第十一届董事会非独立董事候选人。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案事项尚须获得 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
公司感谢即将离任的第十届董事会的董事在担任公司董事期间为公司所做的贡献。董事会换届公告、相关独立董事独立意见具体内
容见 2021 年 6 月 18 日巨潮咨询网上公告。
二、审议通过《关于董事会换届选举及提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》
同意提名：许长龙先生、袁凌先生、鲁明勇先生、莫路明女士为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历见附件）。经公司股东提名及公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名许长龙先生、袁凌先生、鲁明勇先生、莫路明女士为公司第十一届董事会独立董事候选人。经出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：
1、提名许长龙先生为第十一届董事会独立董事候选人
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、提名袁凌先生为第十一届董事会独立董事候选人
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、提名鲁明勇先生为第十一届董事会独立董事候选人
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、提名莫路明女士为第十一届董事会独立董事候选人
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案事项尚须获得 2021 年第一次临时度股东大会审议通过。
公司感谢即将离任的独立董事姚小义先生，在担任公司独立董事期间为公司所做的贡献。董事会换届公告、相关独立董事独立意见具
体内容见 2021 年 6 月 18 日巨潮咨询网上公告。
三、审议通过《关于董事会提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
董事会提议会议于 2021 年 7 月 6 日下午 15:00 点召开，会议地
点张家界国际大酒店二楼会议室，《2021 年第一次临时股东大会通知
的公告》（2021-026）具体内容见 2021 年 6 月 18 日巨潮咨询网上公
告。
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司董事会
2021 年 6 月 18 日
附件：
非独立董事简介：
刘少龙，男， 1964 年 6 月 21 日出生，土家族，湖南永定区人，
中共党员，大学学历。1980 年 09 月-1983 年 07 月，就读湘西土家族
苗族自治州农校农作专业；1983 年 07 月-1984 年 03 月在大庸县农业
局工作；1984 年 03 月-1987 年 02 月在大庸县、县级大庸市沅溪乡工
作；1987 年 02 月-1987 年 12 月任县级大庸市沅溪乡乡长；1987 年
12 月-1989 年 12 月任县级大庸市、大庸市永定区沅溪乡党委副书记、
乡长；1989 年 12 月-1992 年 07 月任大庸市永定区四都坪乡党委书
记（期间：1988 年 09 月-1990 年 07 月参加湖南省委党校民干班行政
管理专业大专学习）；1992 年 07 月-1993 年 03 月任大庸市永定区委
组织部正科级组织员、组织组组长；1993 年 03 月-1996 年 08 月任大
庸（张家界）市永定区委组织部常务副部长；1996 年 08 月-1997 年09 月任张家界市永定区劳动人事局局长、党组书记，区委组织部副部长；1997年09 月-1997年10月任张家界市永定区委宣传部长；1997
年 10 月-2002 年 03 月任张家界市永定区委常委、宣传部长（其间：
1996.08－1998.12参加中央党校函授学院本科班经济管理专业学习；1996.09－1998．07参加中国社科院法学系经济法专业学习）；2002.03－2006.06 张家界市永定区委常委、区人民政府常务副区长；2006年06月-2007年11月任张家界市永定区委副书记；2007年11月-2010年 01 月任张家界市委副秘书长，市社会科学界联合会党组书记 2010
年 01 月-2012 年 02 月任张家界市委副秘书长；2012 年 02 月-2013
年 10 月任张家界市经济发展投资有限责任公司总经理、党委副书记；
2013 年 10 月－2014 年 04 月任张家界市经济发展投资有限责任公司
总经理、党委副书记，市红十字会副会长（兼）；2014 年 04 月－2017年 03 月任张家界市经济和信息化委员会主任、党组书记，市红十字
会副会长（兼）；2017 年 03 月—2019 年 01 月任张家界市质量技术监
督局局长、党组书记、中共张家界市第七届委员会委员；2019 年 01月-2021 年 05 月任张家界市交通建设投资集团有限公司党委书记、董事长；2021.06—至今任张家界市经济发展投集团有限公司党委书记、董事长。
截至 2021 年 6 月 18 日，刘少龙先生未持有本公司股票，未受过
中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，与公司控股股东存在关联关系，现任公司控股股东——张家界市经济发展投资集团有限公司党委书记、董事长，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询，刘少龙先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。
赵辉，男，1975 年 10 月出生，湖南省慈利县人，土家族，中共
党员，大学学历。1995 年 09 月—1997 年 07 月，就读湖南省财会学
校财政专业；1997 年 10 月—2002 年 04 月在慈利县象市政府工作；
2002 年 04 月—2003 年 03 月任慈利县洞溪乡政府办公室主任；2003
年 03 月—2005 年 02 月任慈利县江垭镇政府办公室主任；2005 年 02
月—2007 年 03 月在慈利县委办工作，（期间 2006 年 12 月任政策研
究室副主任科员）；2007 年 03 月—2016 年 03 月在张家界市总工会工
作，先后任组织部（民主管理部）部长、财务部部长，（期间 2011 年
10 月-2012 年 1 月参加第 21 期中青班学习）；2016 年 03 月至 2021
年 6 月，任张家界市经济发展投资集团有限公司任党委委员、工会主席、副总经理，市工会常委，兼任张家界市融资担保集团有限公司外部董事、市农业投资有限公司董事。
截至 2021 年 6 月 18 日，赵辉先生未持有本公司股票，未受过中
国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询，赵辉先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。
王章利，男，1973 年 6 月出生，土家族，湖南永定区人，中共
党员，大学学历，经济学学士，经济师。1992 年 09 月—1996 年 06
月，就读湘潭大学国际经贸管理学院企业管理专业；1996 年 08 月—1997年01月在张家界永定区沙堤乡财政所工作；1997年01 月—2002
年 06 月在张家界市旅游局工作，期间、1997 年 08 月—1998 年 08 月
挂任张家界市中国旅行社办公室主任、总经理助理、2000 年 08 任副
主任科员；2002 年 06 月—2008 年 03 月任张家界市旅游质量监督管
理所副所长，2006 年 07 月任所长，（其间：2004 年 09 月—2005 年
03 月挂任张家界市武陵源区索溪峪土家族乡副乡长）；2008 年 03 月
—2014 年 05 月任张家界市旅游局办公室主任；2014 年 05 月—2014
年 10 月任张家界市旅游局副调研员、办公室主任；2014 年 10 月—
2019 年 05 月任张家界市经济发展投资集团有限公司党委委员、副总经理；2019 年 05 月—至今任张家界市经济发展投资集团有限公司党委副书记、总经理。
截至 2021 年 6 月 18 日，王章利先生未持有本公司股票，未受过
中国证监会及交易所处罚或惩戒，未被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查，与公司控股股东存在关联关系，现任公司控股股东——张家界市经济发展投资集团有限公司党副委书记、总经理，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形。经公司在最高人民法院网查询，王章利先生亦不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。
谷占亚，男，1972 年 4 月生，白族，湖南桑植县人，中共党员，
本科学历，省委党校在职研究生。1991 年 09 月—1995 年 07 月，就
读吉首大学中文系中文教育专业；1995 年 07 月—1997 年 02 月在张
家界市财政局收费管理
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