张家界旅游开发股份有限公司
收购报告书
（修订稿）
上市公司：张家界旅游开发股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：*ST 张股
股票代码：000430
收购人：张家界市经济发展投资集团有限公司及其一致行动人
住所：张家界市大庸桥月亮湾花园
通讯地址：张家界市大庸桥月亮湾花园
财务顾问：
签署日期：二〇一一年三月
收购人声明
一、本次收购人为张家界市经济发展投资集团有限公司及其一致行动人张家界
土地房产开发有限责任公司（以下简称“收购人”），收购人负责统一编制和报送收
购报告书，并依照《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）及《公开发
行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》（以下简称
《16 号准则》）的规定披露相关信息，收购人应在信息披露文件上签字盖章。
二、收购人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《收购办法》
及《16 号准则》及相关的法律、法规编写本报告书。
三、依据《证券法》、《收购办法》的规定,本报告书已全面披露了收购人所持有、
控制的张家界旅游开发股份有限公司（简称“张股公司”）的股份。截至本报告书签
署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在张股公司
拥有权益。
四、收购人签署本报告书已获得必要的批准，其履行亦不违反收购人章程或内
部规则中的任何条款，或与之相冲突。
五、本次取得上市公司股份已经张家界市经济发展投资集团有限公司董事会批
准，尚需中国证券监督管理委员会核准。
六、本次收购已触发收购人的要约收购义务，收购人将向中国证监会提出豁免
要约收购申请。本次收购尚需取得中国证券监督管理委员会对豁免收购人要约收购
义务的批准。
七、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的具
有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或授权任何其他人提供未在本报告书
中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
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目 录
收购人声明 ............................................................................................................................................. 2
第一节 释 义 ........................................................................................................................................ 5
第二节 收购人简介 ................................................................................................................................ 7
一、 收购人基本情况 .................................................................................................................... 7
二、收购人股东及实际控制人情况 ................................................................................................... 8
三、收购人从事的主要业务及最近三年的简要财务状况 ............................................................. 11
四、收购人最近五年内是否受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉
及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况 ......................................................................... 12
五、收购人董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 12
六、收购人及其控股股东、实际控制人持有、控制其他上市公司股份的情况 ......................... 13
第三节 收购决定及收购目的 ............................................................................................................... 14
一、本次收购的目的及未来十二个月增持或处置股份的计划 ..................................................... 14
二、收购人作出本次收购决定所履行的相关程序及具体时间 ..................................................... 14
第四节 收购方式 .................................................................................................................................. 16
一、收购人收购前后持有张股公司股份数量和比例 ..................................................................... 16
二、本次收购的基本情况 ................................................................................................................. 16
三、本次交易相关协议的主要内容 ................................................................................................. 17
四、标的资产财务状况和资产评估情况 ......................................................................................... 23
五、已履行及尚未履行的批准程序 ................................................................................................. 26
第五节 收购资金来源 .......................................................................................................................... 28
一、本次发行认购所需资金来源 ..................................................................................................... 28
二、支付方式 .................................................................................................................................... 28
三、收购人关于收购资金来源合法性及其承诺 ............................................................................. 28
第六节 后续计划 .................................................................................................................................. 29
一、是否拟在未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整 29
二、未来 12 个月内是否拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资
或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划 ......................................................... 29
三、是否拟改变上市公司现任董事会或高级管理人员的组成 ..................................................... 29
四、是否拟对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改 ..................................... 29
五、是否拟对被收购公司现有员工聘用计划作重大变动 ............................................................. 30
六、上市公司分红政策的重大变化 ................................................................................................. 30
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划 ............................................................. 30
第七节 对上市公司的影响分析 ........................................................................................................... 31
一、本次收购对上市公司独立性的影响 ........................................................................
