证券代码：000430 证券简称：*ST张股 公告编号：2010-14
张家界旅游开发股份有限公司
2010 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
张家界旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2010年4月14日
刊登了于2010年5月20日召开2010年第一次临时股东大会的通知，并于2010年5
月17日刊登了提示性公告。
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2010 年5 月20 日（星期四）下午14∶00
2、网络投票时间：2010年5月19日－20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年5
月20日上午 9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2010年5月19日下午15:00－5月20 日下午15:00。
（二）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（三）现场会议召开地点：张家界国际大酒店二楼会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）会议出席情况：出席本次会议的股东和股东代表共计146人，代表有
表决权股份92,559,903股，占公司总股本的42.07%，其中：出席现场投票的股东
和股东代表7人，代表有表决权股份80,114,560股，占公司总股本的36.41%；通过
网络投票的股东139人，代表有表决权股份12,445,343股，占公司总股本的5.66%。现场会议由公司董事长李智勇先生主持，公司2名董事、2名监事、2名高级管理
人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、 提案的审议情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况，会议对对下列议案进行了逐项审
议，并以记名投票方式进行了现场表决。本议案按照关联交易的相关表决程序进
行，公司第一大股东张家界市经济发展投资集团有限公司及其控子公司——张家
界市土地房产开发有限责任公司对所有议案（包括各个子议案）回避表决，回避
表决股数总计52,682,400股。具体表决结果如下：
（一）审议通过《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》。
该议案的表决结果为：同意38,568,213股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的96.72%；反对1,308,490股，占出席会议股东（含网络投
票）所持有表决权股份总数的3.28%；弃权800股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的0.002%。
（二）逐项审议通过《公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》。
1、发行股份种类及面值
该议案的表决结果为：同意38,412,613股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的96.33%；反对1,308,490股，占出席会议股东（含网络投
票）所持有表决权股份总数的3.28%；弃权156,400股，占出席会议股东（含网络
投票）所持有表决权股份总数的0.39%。
2、发行方式
该议案的表决结果为：同意38,412,613股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的96.33%；反对1,308,490股，占出席会议股东（含网络投
票）所持有表决权股份总数的3.28%；弃权156,400股，占出席会议股东（含网络
投票）所持有表决权股份总数的0.39%。
3、发行股份购买的资产
该议案的表决结果为：同意38,412,613股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的96.33%；反对1,308,490股，占出席会议股东（含网络投
票）所持有表决权股份总数的3.28%；弃权156,400股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.39%。
4、发行对象及认购方式
该议案的表决结果为：同意38,412,613股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的96.33%；反对1,141,312股，占出席会议股东（含网络投
票）所持有表决权股份总数的2.86%；弃权323,578股，占出席会议股东（含网络
投票）所持有表决权股份总数的0.81%。
5、发行价格及定价原则
该议案的表决结果为：同意38,407,143股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的96.31%；反对1,314,760股，占出席会议股东（含网络投
票）所持有表决权股份总数的3.30%；弃权155,600股，占出席会议股东（含网络
投票）所持有表决权股份总数的0.39%。
6、交易价格及发行数量
该议案的表决结果为：同意38,407,143股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的96.31%；反对1,313,960股，占出席会议股东（含网络投
票）所持有表决权股份总数的3.29%；弃权156,400股，占出席会议股东（含网络
投票）所持有表决权股份总数的0.39%。
7、限售期及上市地点
该议案的表决结果为：同意38,412,613股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的96.33%；反对1,141,312股，占出席会议股东（含网络投
票）所持有表决权股份总数的2.86%；弃权323,578股，占出席会议股东（含网络
投票）所持有表决权股份总数的0.81%。
8、标的资产自评估基准日至实际交割日期间损益的归属
该议案的表决结果为：同意38,412,613股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的96.33%；反对1,141,312股，占出席会议股东（含网络投
票）所持有表决权股份总数的2.86%；弃权323,578股，占出席会议股东（含网络
投票）所持有表决权股份总数的0.81%。
9、本次发行前公司滚存未分配利润的处置方案
该议案的表决结果为：同意38,412,613股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的96.33%；反对1,141,312股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的2.86%；弃权323,578股，占出席会议股东（含网络
投票）所持有表决权股份总数的0.81%。
10、相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
该议案的表决结果为：同意38,412,613股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的96.33%；反对1,141,312股，占出席会议股东（含网络投
票）所持有表决权股份总数的2.86%；弃权323,578股，占出席会议股东（含网络
投票）所持有表决权股份总数的0.81%。
11、本次决议的有效期
该议案的表决结果为：同意38,412,613股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的96.33%；反对1,141,312股，占出席会议股东（含网络投
票）所持有表决权股份总数的2.86%；弃权323,578股，占出席会议股东（含网络
投票）所持有表决权股份总数的0.81%。
12、关于本次发行股份购买资产购成关联交易事项的确认
该议案的表决结果为：同意38,412,613股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的96.33%；反对1,308,490股，占出席会议股东（含网络投
票）所持有表决权股份总数的3.28%；弃权156,400股，占出席会议股东（含网络
投票）所持有表决权股份总数的0.39%。
（三） 《关于公司签署〈发行股份购买资产协议〉的议案》
该议案的表决结果为：同意38,411,513股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的96.32%；反对1,308,490股，占出席会议股东（含网络投
票）所持有表决权股份总数的3.28%；弃权157,500股，占出席会议股东（含网络
投票）所持有表决权股份总数的0.39%。
（四） 《关于公司签署〈发行股份购买资产之盈利预测补偿协议〉的议案》
该议案的表决结果为：同意38,411,513股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的96.32%；反对1,141,312股，占出席会议股东（含网络投
票）所持有表决权股份总数的2.86%；弃权324,678股，占出席会议股东（含网络
投票）所持有表决权股份总数的0.81%。
（五）《关于提请股东大会批准张家界市经济发展投资集团有限公司免于以
要约方式增持公司股份的议案》该议案的表决结果为：同意38,411,513股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的96.32%；反对1,308,490股，占出席会议股东（含网络投
票）所持有表决权股份总数的3.28%；弃权157,500股，占出席会议股东（含网络
投票）所持有表决权股份总数的0.39%。
（六）《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次资产重组相关事宜
的议案》
该议案的表决结果为：同意38,411,513股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有表决权股份总数的96.32%；反对1,308,490股，占出席会议股东（含网络投
票）所持有表决权股份总数的3.28%；弃权157,500股，占出席会议股东（含网络
投票）所持有表决权股份总数的0.39%。
四、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所杨柳清律师对大会进行见证，并发表法律意见：公司本
次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人
的资格、本次股东大会的提案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证
券法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规
定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、张家界旅游开发股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所关于张家界旅游开发股份有限公司2010年第一次临
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
张家界旅游开发股份有限公司董事会
二零一零年五月二十日
