000430 深市 张家界

      张家界旅游开发股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

    张家界旅游开发股份有限公司第四届董事会第二次会议于2000年5月22日上午在张家界国际大酒店二楼会议室召开,应到董事13人,实到董事10人,未到会董事出具了授权委托书,监事会成员2人列席本次会议,符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长主持,本次会议审议并通过决议如下:
　　1、审议通过了关于进行资产置换的预案。
　　详细内容见本公司关联交易公告。
　　2、审议通过了关于提请召开1999年度股东大会的议案。
　　特此公告。

                          　　张家界旅游开发股份有限公司董事会
                                      　　2000年5月24日