000429 深市 粤高速Ａ

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2023-012

          广东省高速公路发展股份有限公司

      第十届董事会第九次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九
次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 6 月 7 日（星期三）下午 3
点以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2023 年 6 月5 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 15 名，实到董事 15 名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》，同意公司于 2023
年 6 月 28 日（星期三）下午 15:00 在公司 45 楼会议室召开 2022 年年度股东大
会，会议将审议以下事项：

    1、关于 2022 年度财务决算报告的议案；

    2、关于 2022 年度利润分配方案的议案；

    3、关于 2023 年度全面预算的议案；

    4、2022 年度董事会工作报告；

    5、2022 年度监事会工作报告；

    6、关于 2022 年年度报告及其摘要的议案；

    7、关于聘请 2023 年度财务报告审计机构的议案；

    8、关于聘请 2023 年度内部控制审计机构的议案；

    9、关于 2023 年度投资计划的议案；

10、关于修订《公司章程》部分条款的议案。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第九次（临时）会议决议。特此公告

                            广东省高速公路发展股份有限公司董事会
                                      2023 年 6 月 8 日