广东省高速公路发展股份有限公司
第十届董事会第一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一
次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 9 月 20 日（星期二）下午
在本公司 45 楼会议室以现场会议加通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及
相关会议文件已于 2022 年 9 月 14 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达
各位董事。会议应到董事 15 名，实到董事 15 名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》
经选举，苗德山先生当选为第十届董事会董事长。
表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于聘任本公司总经理、董事会秘书和证券事务代表的议案》
1、同意聘任汪春华先生为公司总经理，其任期与本届董事会任期相同；
2、同意聘任杨汉明先生为本公司第十届董事会董事会秘书，其任期与本届
董事会任期相同；聘任梁继荣先生为本公司证券事务代表，其任期与本届董事会任期相同。
表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于聘任本公司副总经理等人员的议案》
1、同意聘任左江女士为公司副总经理，其任期与本届董事会任期相同；
2、同意聘任骆保国先生为公司副总经理，其任期与本届董事会任期相同；
3、同意聘任陆明先生为公司总会计师，其任期与本届董事会任期相同；
4、同意聘任周益三先生为公司总法律顾问，其任期与本届董事会任期相同。
表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于修改公司董事会风险管理委员会议事规则的议案》
同意对公司董事会风险管理委员会议事规则部分条款进行修改，具体如下：
原条款：
第四条 风险管理委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。
现修改为：
第四条 风险管理委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。
表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于选举第十届董事会审计委员会的议案》
经选举，刘中华独立董事、张华独立董事、陆明董事当选为公司第十届董事会审计委员会成员，其中，刘中华独立董事为主任委员。审计委员会任期与本届董事会任期一致。
表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于选举第十届董事会薪酬与考核委员会的议案》
经选举，尤德卫独立董事、张华独立董事、旷煜董事当选为公司第十届董事会薪酬与考核委员会成员，其中，尤德卫独立董事为主任委员。薪酬与考核委员会任期与本届董事会任期一致。
表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于选举第十届董事会战略委员会的议案》
经选举，苗德山董事长、汪春华董事、虞明远独立董事、张华独立董事、曾小清独立董事当选为公司第十届董事会战略委员会成员，其中，苗德山董事长担任主任委员。战略委员会任期与本届董事会任期一致。
表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于选举第十届董事会风险管理委员会的议案》
经选举，选举刘中华独立董事、苗德山董事长、尤德卫独立董事当选为公司第十届董事会风险管理委员会成员，其中，刘中华独立董事为主任委员。风险管理委员会任期与本届董事会任期一致。
表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第一次（临时）会议决议。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
2022 年 9 月 21 日
附件一、公司总经理、董事会秘书和证券事务代表简历
1、汪春华先生
汪春华，男，58 岁，硕士研究生、高级工程师、高级经济师。2006 年 9 月
起任本公司副总经理，2013 年 3 月至 2015 年 10 月起任本公司董事、副总经理，
2015 年 10 月起任本公司董事、总经理。兼任本公司参股公司深圳惠盐高速公路有限公司副董事长。
截至本公告日，汪春华先生持有本公司 B 股股份 135,100 股；与持有本公司
5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。
2、杨汉明先生
杨汉明，男，52 岁，本科学历，高级经济师，具有企业法律顾问执业资格、董事会秘书资格。2000 年 3 月起在本公司历任投资策划部副部长、法律事务部
部长、投资发展部部长。2017 年 8 月起至今，任本公司董事会秘书。2019 年 9
月 10 日起兼任本公司投资发展部部长。兼任本公司参股公司赣州赣康高速公路有限责任公司副董事长。
截至本公告日，杨汉明先生未持有本公司股份；与持有本公司 5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。
3、梁继荣先生
梁继荣，男，48 岁，本科学历，经济师，具有董事会秘书资格。2008 年 5
月至今任本公司证券事务部副部长，2016 年 7 月 21 日起任本公司证券事务代表。
截至本公告日，梁继荣先生未持有本公司股份；与持有本公司 5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。
附件二、公司副总经理等人员简历
1、左江女士
左江，女，49 岁，研究生学历，经济学硕士，高级经济师，具企业法律顾问执业资格、董事会秘书资格。1994 年至今在本公司工作，历任公司证券事务部副经理、部长、董事会秘书，2015 年 10 月起至今任本公司副总经理，2020
年 12 月起兼任本公司工会主席，2021 年 12 月 23 日起任本公司职工董事。兼任
本公司参股公司广东省粤普小额再贷款股份有限公司董事、国元证券股份有限公司董事。
截至本公告日，左江女士未持有本公司股份；与持有本公司 5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。
2、骆保国先生
骆保国，男，49 岁，研究生学历，工学硕士，高级工程师。2017 年 8 月至
2020 年 12 月任广东省高速公路发展股份有限公司佛开分公司总经理(负责人)、
党委副书记。2020 年 12 月 25 日起，任本公司副总经理。兼任本公司参股公司
肇庆粤肇公路有限公司董事长、广东江中高速公路有限公司副董事长。
截至本公告日，骆保国先生未持有本公司股份；与持有本公司 5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。
3、陆明先生
陆明，男，43 岁，研究生学历、工商管理硕士，高级会计师。2009 年 3 月
至 2020 年 12 月任广东省交通集团有限公司财务管理部管理人员、业务副主管、
业务主管，期间，2018 年 12 月至 2019 年 12 月，挂职广东省南粤交通龙怀高速
公路管理中心英怀管理处党支部第一书记。2020 年 12 月 25 日起至今任本公司
总会计师，2021 年 2 月 3 日起任本公司董事。兼任本公司参股公司赣州康大高
速公路有限公司副董事长、广东省粤普小额再贷款股份有限公司董事。
截至本公告日，陆明先生未持有本公司股份；与持有本公司 5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。
4、周益三先生
周益三，男，41 岁，研究生学历，法学硕士，公司律师，国有企业二级法律顾问，具有董事会秘书、证券、期货、基金从业资格。2017 年 10 月至今任本
公司法律事务部部长，2019 年 9 月至 2022 年 9 月任本公司第九届监事会职工监
事。兼任本公司控公司京珠高速公路广珠段有限公司董事、参股公司广东省粤普小额再贷款股份有限公司监事。
截至本公告日，周益三先生未持有本公司股份；与持有本公司 5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。
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