000429 深市 粤高速Ａ

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2022-031

          广东省高速公路发展股份有限公司

    第九届监事会第十七次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十
七次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 8 月 19 日（星期五）下
午以现场会议形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2022 年 8 月16 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位监事。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议通过《关于选举第九届监事会监事会主席的议案》。

    经选举，何森先生当选为公司第九届监事会监事会主席。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第十七次（临时）会议决议。

    特此公告

                                广东省高速公路发展股份有限公司监事会
                                        2022 年 8 月 20 日