000429 深市 粤高速Ａ

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2022-018

          广东省高速公路发展股份有限公司

    第九届董事会第二十九次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二
十九次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 4 月 26 日（星期二）
上午以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2022 年 4月 24 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 13名，实到董事 13 名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

  会议审议通过以下议案：

    （一）审议通过《关于推举董事代为履行董事长职务的议案》

  同意推举陈敏先生代行本公司董事长职务和履行法定代表人职责，期限自本
次会议决议作出之日（2022 年 4 月 26 日）至选举出新任董事长之日。

  表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》

  同意公司《2022 年第一季度报告》，并准予公告。

  表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第二十九次（临时）会议决议。

  特此公告

                                广东省高速公路发展股份有限公司董事会
                                          2022 年 4 月 27 日