证券代码：000429，200429 证券简称：粤高速 A、粤高速 B 公告编号：2020-054
广东省高速公路发展股份有限公司
二〇二〇年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场召开时间：2020年11月2日（星期一）下午3:00。
（2）网络投票时间为：2020年11月2日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年11月2日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年11月2日上午9:15至下午3:00。
2、会议召开地点：本公司会议室（广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层）。
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长郑任发先生。
6、会议通知刊登在2020年10月16日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上，本次会议的召集、召开程序符合《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
7、股东出席情况
（1）总体出席情况
出席会议的股东及股东代理人共计42人，代表股份1,285,066,283股，占公司有表决权总股份2,090,806,126股的61.4627%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人38人，代表股份1,285,048,883股，占公司有表决权总股份的61.4619%；通过网络投票的股东及股东代理人4人，代表股份17,400股，占公司有表决权总股份的0.0008%。
（2）A 股股东出席情况：
出席会议的 A 股股东及股东代理人共计9人，代表股份1,235,938,404股，占公司有表决权总股份的59.1130%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人5人，代表股份1,235,921,004股，占公司有表决权总股份的59.1122%；通过网络投票的股东及股东代理人4人，代表股份17,400股，占公司有表决权总股份的0.0008%。
（3）B 股股东出席情况：
出席会议的 B 股股东及股东代理人共计33人，代表股份49,127,879股，占公司有表决权总股份的2.3497%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人33人，代表股份49,127,879股，占公司有表决权总股份的2.3497%；通过网络投票的股东及股东代理人0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份的0%。
8、全体董事、监事、高级管理人员以及北京大成（广州）律师事务所吴桂玲、黄凯琪律师出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案的表决方式，使用的现场表决和网络投票表决方式。会议审议通过了以下提案：
（一）审议通过《关于选举游小聪先生和吴浩女士为公司第九届董事会董事的议案》
股东大会以累积投票方式选举了第九届董事会非独立董事：游小聪、吴浩。
本提案表决情况：
非独立董事候选人 获得的选举票数 占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的比
例
游小聪 1,284,233,334 99.94%
吴浩 1,284,233,344 99.94%
（二）审议通过《关于粤高速吸收合并广州广珠交通投资管理有限公司的议案》
本提案表决情况：
（1）总体表决情况
同意1,285,066,283股，占出席会议有表决权总股份的100%；反对0股；弃权0股。
（2）A 股股东的表决情况
同意1,235,938,404股，占出席会议有表决权总股份的96.1770%；反对0股%；弃权0股。
（3）B 股股东的表决情况
同意 49,127,879 股，占出席会议有表决权总股份的 3.8230%；反对 0 股；
弃权 0 股。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
2、律师名称： 吴桂玲、黄凯琪
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2、法律意见书。
3、《关于召开二〇二〇年第一次临时股东大会的通知》。
4、本次股东大会的会议材料。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
2020 年 11 月 3 日
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