000429 深市 粤高速Ａ

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2020-008

          广东省高速公路发展股份有限公司

          第九届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四
次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 4 月 3 日（星期五）上午以通讯表决
方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2020 年 3 月 23 日以传真、
电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 14 名，实到董事 14名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过以下议案：

    （一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    1、同意公司自 2020 年 1 月 1 日起按照财政部发布的《关于修订印发<企业
会计准则第 14 号-收入>的通知》（财会〔2017〕22 号）施行新收入准则。

    2、同意公司按照财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）
的通知》（财会〔2019〕16 号）编制 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

    表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

    同意公司 2019 年度计提信用减值损失 191,096.49 元，资产减值损失
7,238,195.84 元。

    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于二〇一九年度财务决算报告的议案》

    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于二〇一九年度利润分配预案的议案》

    同意公司以母公司实现的净利润进行利润分配，方案如下：

    1、以母公司实现的净利润提取 10%的法定盈余公积 135,022,507.55 元；
    2、提取 882,320,185.17 元作为 2019 年度分红派息资金。以 2019 年底的总
股本 2,090,806,126 股为基数，每 10 股派发现金股利 4.22 元（含税），剩余未分
配利润结转下一年度。B 股股东的现金股利的外币折算价以 2019 年年度股东大会作出分红派息决议后的第一个工作日中国人民银行公布的港币兑人民币的买入卖出中间价确定。

    公司 2019 年度现金分红金额占 2019 年度归属于母公司股东的净利润 12.59
亿元的 70.10%，现金分红在本次利润分配中所占比例为 100%；公司在最近三个连续年度以现金方式累计分配的利润，占近三年归属于上市公司普通股股东的净利润年均数的 210.27%，符合《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会令 57 号）、《公司未来三年股东回报规划（2018 年度——2020 年度）》、《公司章程》等相关法律法规要求。

    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。


    表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （五）审议通过《二○一九年度董事会工作报告》

    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （六）审议通过《二○一九年度总经理业务报告》

    表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （七）审议通过《二○一九年年度报告》及其摘要

    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （八）审议通过《关于<广东省高速公路发展股份有限公司 2019 年内部控
制评价报告>的议案》

    同意《广东省高速公路发展股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》并
授权董事长签署此报告。

    表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （九）审议通过《关于确认广东省交通集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》

    同意《关于广东省交通集团财务有限公司风险持续评估报告》。

    表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十）审议通过《关于二〇一九年度债务风险管控情况报告的议案》

    表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （十一）审议通过《关于二〇一九年度债务风险情况分析报告的议案》

    表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十二）审议通过《关于公司二〇二〇年度预计日常关联交易的议案》

    同意公司本部及全资、控股子公司、分公司 2020 年预计日常关联交易，交
易金额总计为 6,409.12 万元。

    本议案涉及关联交易，关联董事陈敏先生、曾志军先生、杜军先生、卓威衡先生回避了表决。

    表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第四次会议决议。

    特此公告

                                广东省高速公路发展股份有限公司董事会
                                          2020 年 4 月 7 日