000428 深市 华天酒店

    证券代码：000428          证券简称：华天酒店      公告编号：2022-023

                华天酒店集团股份有限公司

                关于修订《公司章程》的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

        华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2022 年第

    二次临时会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，为了提升公司治理

    水平，优化公司决策流程，提高公司决策效率，并结合公司实际情况，公司拟

    对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

        1.将原《公司章程》中第一百四十七条“ 监事会包括 1 名股东代表和 2 名

    公司职工代表”调整为“ 监事会包括 2 名股东代表和 1 名公司职工代表。

                修订前                                修订后

    第一百四十七条 公司设监事会。监事会    第一百四十七条 公司设监事会。监事
由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事 会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监
会主席由全体监事过半数选举产生。监事会 事会主席由全体监事过半数选举产生。监事主席召集和主持监事会会议；监事会主席不 会主席召集和主持监事会会议；监事会主席能履行职务或者不履行职务的，由半数以上 不能履行职务或者不履行职务的，由半数以监事共同推举一名监事召集和主持监事会会 上监事共同推举一名监事召集和主持监事
议。                                  会会议。

  监事会包括 1 名股东代表和 2 名公司职    监事会包括2名股东代表和1名公司职
工代表。监事会中的职工代表由公司职工通 工代表。监事会中的职工代表由公司职工通
过职工代表大会民主选举产生。          过职工代表大会民主选举产生。

      2、根据公司经营发展的需要，拟对原《公司章程》中涉及“总经理”、“副

    总经理”有关内容表述分别修改为“总裁（总经理）”、“副总裁（副总经理）”。

      除上述条款变更外，《华天酒店集团股份有限公司章程》其他条款不变。

本次《公司章程》修订尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。 特此公告

                                  华天酒店集团股份有限公司董事会
                                          2022 年 3 月 24 日