证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2021-106
华天酒店集团股份有限公司
关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第五次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
公司于 2021 年 11 月 15 日召开了第八届董事会 2021 年第六次临时会议，审
议通过了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于
2021 年 12 月 1 日召开公司 2021 年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东
大会”）。
3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021 年 12 月 1 日（星期三）下午 14：30（参加现场
会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）
（2）网络投票时间：2021 年 12 月 1 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12 月 1 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021
年 12 月 1 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 26 日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2021 年 11 月 26 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：长沙市解放东路 300 号湖南华天大酒店贵宾楼四楼芙蓉厅。
二、会议审议事项
提交本次股东大会表决的议案如下：
1、《关于公司拟向兴湘集团申请财务资助的议案》；
2、《关于公司转让所持有的全资子公司华盾公司部分债权的议案》；
3、《关于全资子公司湖南华天资产管理有限责任公司受让债权的议案》；《关于公司转让所持有的全资子公司华盾公司部分债权的议案》审议通过是本议案的前提。
议案 1 涉及关联交易，关联股东湖南兴湘投资控股集团有限公司回避表决。议案 2 属于股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（上述议案内容详见公司分别于 2021 年 9 月 18 日、2021 年 11 月 16 日在
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。）
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 《关于公司拟向兴湘集团申请财务资助的议案》 √
2.00 《关于公司转让所持有的全资子公司华盾公司部 √
分债权的议案》
3.00 《关于全资子公司湖南华天资产管理有限责任公 √
司受让债权的议案》
四、会议登记等事项
1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。
2、登记地点：华天酒店集团股份有限公司董事会办公室。
3、登记时间：2021年11月29日、30日上午8:30-11:30，下午14:00-17:00。异地股东可用信函或传真方式登记。
4、联系方式
联系地址：华天酒店集团股份有限公司董事会办公室
联系人：罗伟、申智明
电话：0731－84442888－80889
传真：0731－84449370
邮编：410001
地址：湖南省长沙市芙蓉区解放东路 300 号
电子邮箱：huatianzqb@163.com
5、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
6、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。合格境外机构投资者（ QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件 1。
六、备查文件
第八届董事会 2021 年第六次临时会议决议。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360428”，投票简称为“华天投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于上述投票议案，填报表决意见：同意，反对，弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2021 年 12 月 1 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 1 日上午 9:15，结束时
间为 2021 年 12 月 1 日下午 15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人（公司）出席华天酒店集团股份
有限公司 2021 年第五次临时股东大会，并按如下表决结果代为行使表决权：
本次股东大会提案表决意见示例表
提案 备注 表决意见
编码 提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
目可以投票 意 对 权
100 总议案：所有提案 √
1.00 《关于公司拟向兴湘集团申请财务资助的 √
议案》
2.00 《关于公司转让所持有的全资子公司华盾 √
公司部分债权的议案》
3.00 《关于全资子公司湖南华天资产管理有限 √
责任公司受让债权的议案》
注：1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，则本公司认同该委托 人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。2、如投票表决某议案，请在相应 栏内填划“√”。
委托人名称（姓名）： 委托人身份证号码：
委托人证券帐户号码： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托有效期至：
特此授权
委托人签字或盖章
年 月 日
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