证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2019-023
华天酒店集团股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议，于2019年4月25日（星期四）在公司贵宾楼四楼湘江厅会议室以现场会议的方式召开。出席会议的董事应到9名，实到9名（其中董事李征兵先生委托董事许长龙先生出席会议并表决，董事向军先生委托董事侯跃先生出席会议并表决）。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。公司监事和高管人员列席了会议。
本次会议由董事长蒋利亚先生主持，经审议形成如下决议：
一、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》
本项议案需提交公司股东大会审议。
详见公司在巨潮资讯网上发布的《2018年度董事会工作报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》
表决结果：赞成5票，反对4票，弃权0票。
对该议案持反对意见的董事为：向军、侯跃、赵晓强（独立董事）、张超（独立董事）。以上4名董事的反对理由如下：
侯跃的反对理由：对经营层工作不满意；建议尽快聘任总经理；总经理工作报告可考虑公司转型战略和未来计划。
向军的反对理由：因董事向军委托董事侯跃出席会议，意见和董事侯跃保持一致。
赵晓强的反对理由：对公司2018年经营亏损缺乏深入的分析，公司2019年计划不够清晰，对上年度工作报告中的重点工作落实情况未进行说明。
张超的反对理由：建议完成公司总经理聘任工作，从而有效落实公司相关决策。
三、审议通过了《公司2018年度经审计的财务报告》
详见公司在巨潮资讯网上发布的《2018年年度审计报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《公司2018年年度报告全文及摘要》
本项议案需提交公司股东大会审议。
详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《2018年年度报告摘要》,以及在巨潮资讯网上发布的公司《2018年年度报告全文》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《公司2019年第一季度报告全文及正文》
详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《2019年第一季度报告正文》，以及在巨潮资讯网上发布的《2019年第一季度报告全文》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于公司2018年度利润分配的预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为-477,613,683.55元，母公司实现净利50,947,880.09元，年初未分配利润弥补当年亏损后，母公司可供分配利润为210,917,984.25元。
因公司酒店运营需要资金保障，在建项目仍需资金投入，公司拟定的2018年度利润分配方案为：不分派现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。此利润分配预案符合《公司章程》等相关规定。
本项议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》
详见公司在巨潮资讯网上发布的《2018年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《董事会关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于对公司2019年日常关联交易进行预计的议案》
鉴于本公司控股股东华天实业控股集团有限公司（以下简称“华天集团”）及其部分其他控股子公司与本公司及本公司部分控股子公司同处湖南省长沙市，且本公司以酒店业为主业，主要经营住宿和餐饮，并涉及房地产业，华天集团及其部分其他控股子公司与本公司存在日常关联交易，包括但不限于酒店消费、场地租赁、商旅服务等。现对2019年日常关联交易预计金额1,810万元：其中接受关联人提供的劳务、服务、租赁预计交易金额为700万元，出售商品提供劳务预计金额600万元，关联租赁预计金额510万元。
此项议案涉及关联交易，因此关联董事蒋利亚先生、李征兵先生回避表决，由其他非关联董事进行表决。
本项议案需提交公司股东大会审议，关联股东华天集团需回避表决。
详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《日常关联交易预计公告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避2票。
十、审议通过了《关于公司2019年申请融资综合授信的议案》
本项议案需提交公司股东大会审议。
详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于公司2019年申请融资综合授信的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》
公司拟定于2019年5月21日（星期二）下午14:30在本公司芙蓉厅召开2018年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系
统对议案行使表决权。
大会审议如下议案：1、《公司2018年度董事会工作报告》；2、《公司2018年度监事会工作报告》；3、《公司2018年年度报告全文及摘要》；4、《关于公司2018年度利润分配的预案》；5、《关于对公司2019年日常关联交易进行预计的议案》；6、《关于公司2019年申请融资综合授信的议案》。
详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于召开公司2018年度股东大会的通知》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华天酒店集团股份有限公司董事会
2019年4月27日
