证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2012-020
华天酒店集团股份有限公司
二〇一二年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准
确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会期间无新增、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、本次会议召开时间
（1）现场会议时间：2012年6月26日（星期二）下午14：30（参
加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。
（2）网络投票时间：2012年6月25日下午15:00至2012年6月26
日下午15：00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2012年6月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年6月25
日下午15:00-2012年6月26日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：长沙市解放东路300号华天大酒店贵宾楼五楼
会议室
3．会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2012年6月20日
5、出席对象：
（1）截止2012年6月20日下午交易结束后在中国证券登记结算公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席
会议表决，该代理人可以不必为公司股东；
（2）公司董事、监事、其他高级管理人员及本公司聘请的律师。
本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》
的相关规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共
计38人、代表股份数344 070 307股，占公司股份总数的47.85%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东（或授权代表）1人、
代表股份数326 637 675股，占公司股份总数的45.43%。
参加本次股东大会网络投票的股东37人、代表股份数17 432 632
股，占公司股份总数的2.42%。
四、提案审议和表决情况
1、《关于竞购华天集团所持紫东阁华天大酒店（湖南）有限公
司63.87%股权的议案》
因本议案涉及的关联方股东回避表决，出席股东大会的有表决权
股份数为17 432 632股，表决结果如下：
同意16 928 562股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权
股份总数的97.11%；反对502 770股，占出席会议的股东及授权代表
所持有表决权股份总数的2.88%；弃权1300股，占出席会议的股东及
授权代表所持有表决权股份总数的0.01%。
其中，现场投票表决情况：因出席现场会议的1名股东为关联股
东，根据规定，该股东回避表决。
网络投票表决情况： 同意16 928 562股，占出席网络投票有表
决权股份的97.11％；反对502 770股，占出席网络投票有表决权股份
的2.88％；弃权1300股，占出席网络投票有表决权股份的0.01％。
2、《关于中国光大银行股份有限公司长沙分行2012年继续为公
司提供2亿元授信额度的议案》
表决结果：同意347 357 007股，占出席会议的股东及授权代表
所持有表决权股份总数的99.86%；反对470 100股，占出席会议的股
东及授权代表所持有表决权股份总数的0.137%；弃权23200股，占出
席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.003%。
其中，现场投票表决情况：同意326 637 675股，占出席现场投
票有表决权股份的100％；反对0股，占出席现场投票有表决权股份的
0％；弃权0股，占出席现场投票有表决权股份的0％。
网络投票表决情况： 同意16939332股，占出席网络投票有表决
权股份的97.17％；反对470 100股，占出席网络投票有表决权股份的
2.70％；弃权23 200股，占出席网络投票有表决权股份的0.13％。
五、表决结果
上述议案案一、议案二全部获得通过，两项议案的同意票均占出
席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上。
六、出席网络投票的前十大股东表决情况
江苏久
盛投资
名称 沈长胜 缪小红 沈国祥 陆春光 孙立萍 陆其其 石何丽 赵世骏 赵兵
管理有
限公司
所持股 2,727,0 2,512,6 2,497,8 2,492,5 2,007,7 1,532,1 1,340,1 687,00 480,00 230,00
数（股） 00 00 00 00 00 06 00 0 0 0
1.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
2.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
名称 王德芳
所持股 230,00
数（股） 0
1.00 反对
2.00 反对
七、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南博鳌律师事务所
2、律师姓名：刘 彦 刘 刚
3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集及召开程序符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及《公司章
程》的规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
八、备查文件
1、经由董事会成员签字确认的《2012 年第三次临时股东大会决
议》；
2、湖南博鳌律师事务所关于华天酒店集团股份有限公司 2012
年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
华天酒店集团股份有限公司董事会
二 0 一二年六月二十七日
