证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2012-016
华天酒店集团股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司第五届董事会第八次会议于 2012 年 5 月
29 日以电话、电子邮件和短信的方式发出通知，并于 2012 年 6 月 8 日（星
期五）在公司贵宾楼会议室召开。出席会议的董事应到 9 名，实到 9 名，
会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，
会议合法有效。公司监事和部分高管人员列席了会议。
本次会议由董事长陈纪明先生主持，经审议形成如下决议：
1、审议通过了《关于竞购华天集团所持紫东阁华天大酒店（湖南）
有限公司 63.87%股权的议案》
华天实业控股集团有限公司（以下简称华天集团）所持紫东阁华天大
酒店（湖南）有限公司（以下简称紫东阁华天）63.87%的股权于 2012 年
5 月 31 日起在湖南省联合产权交易所挂牌转让，挂牌价为人民币 16309.4
万元。我公司作为紫东阁华天股东，现有持股比例为 36.13%，享有同等
条件的优先受让权。为促进上市公司主业的发展，公司将不放弃该优先受
让权，拟参与竞购上述 63.87%股权，并提请股东大会批准董事会授权公
司董事长签署相关协议。
本次股权竞购有助于解决控股股东与公司的同业竞争问题，公司独立
董事已事前认可本次交易，并发表独立意见同意本次股权竞购。
本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，关联方董事陈纪明先
生、吴莉萍女士、刘岳林先生、李征兵先生回避表决，由其他 5 名非关
联董事进行表决。（详见 2012 年 6 月 9 日证券时报、证券日报、中国证券
报、上海证券报或巨潮资讯网《华天酒店集团股份有限公司关于股权竞购
的关联交易公告》）
本议案需提交股东大会审议。
（详见 2012 年 6 月 9 日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证
券报或巨潮资讯网《华天酒店集团股份有限公司关于股权收购的关联交易
公告》）
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于中国光大银行股份有限公司长沙分行 2012 年
继续为公司提供 2 亿元授信额度的议案》
中国光大银行股份有限公司长沙分行（以下简称光大银行长沙分行）
对公司的原授信期限已到期，光大银行长沙分行同意 2012 年继续向我公
司提供授信额度人民币 20000 万元，期限为 1 年。本次银行贷款的资产抵
押范围为公司及各控股子公司名下资产，授权董事会在光大银行长沙分行
授信额度内审批贷款及资产抵押事宜，授权公司董事长签署相关合同。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于召开 2012 年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2012 年 6 月 26 日（星期二）下午 14：30 在本公司贵宾
楼五楼会议厅召开 2012 年第三次临时股东大会，审议如下议案：1、《关
于竞购华天集团所持紫东阁华天大酒店（湖南）有限公司 63.87%股权的议
案》；2、《关于中国光大银行股份有限公司长沙分行 2012 年继续为公司提
供 2 亿元授信额度的议案》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
华天酒店集团股份有限公司
董 事 会
2012 年 6 月 9 日
