证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2011-033
华天酒店集团股份有限公司
二 0 一一年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案事项。
二、会议召开情况
1、召集人：华天酒店集团股份有限公司董事会
2、召开时间：2011 年 7 月 19 日上午 9：30
3、召开地点：长沙市解放东路 300 号华天大酒店贵宾楼会议室
4、召开方式：现场投票
5、现场会议主持人：董事长陈纪明先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股
票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席本次股东大会的股东及授权代表共 5 人，代表有表决权股
338,348,333 股，占公司总股本的 47.06%。
2、公司董事、监事和部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师湖
南博鳌律师事务所律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于更换独立董事的议案》；
同意选举王舜良先生为本公司第五届董事会独立董事，自本次股东大会决议之日
起计，任期三年。
董事会关于独立董事任职资格情况的说明：经深圳证券交易所审查，未对独立董
事的任职资格提出异议。
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表决结果：同意票 338,348,333 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。
2、审议通过了《关于转让湖南华天之星酒店管理有限公司 92.99%
股权的议案》；
表决结果：同意票 338,348,333 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。
3、审议通过了《关于向招商银行股份有限公司长沙分行申请授信额
度人民币 8000 万元的议案》。
表决结果：同意票 338,348,333 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南博鳌律师事务所
2、律师姓名： 刘刚、李南云
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定；出席
会议人员及召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果
合法、有效。
六、备查文件目录
1、与会董事签字确认的股东大会决议；
2、湖南博鳌律师事务所关于华天酒店集团股份有限公司 2011 年第五
次临时股东大会的法律意见书。
华天酒店集团股份有限公司
董 事 会
二 0 一一年七月二十日
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