证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2011-028
华天酒店集团股份有限公司
二 0 一一年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案事项。
二、会议召开情况
1、召集人：华天酒店集团股份有限公司董事会
2、召开时间：2011 年 6 月 30 日上午 9：30
3、召开地点：长沙市解放东路 300 号华天大酒店贵宾楼会议室
4、召开方式：现场投票
5、现场会议主持人：董事长陈纪明先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股
票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席本次股东大会的股东及授权代表共 5 人，代表有表决权股份
339,148,328 股，占公司总股本的 47.17%。
2、公司董事、监事和部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师湖
南博鳌律师事务所律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于竞购新林大酒店实物资产及土地使用权的议
案》；
表决结果：同意票 339,148,328 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。
2、审议通过了《关于设立湖南邵阳华天城置业有限公司的议案》。
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议案 2 涉及关联交易，关联股东华天实业控股集团有限公司回避表决，由其他非
关联股东进行投票表决。
表决结果：同意票 12,510,653 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南博鳌律师事务所
2、律师姓名：刘彦、李南云
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定；出席
会议人员及召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果
合法、有效。
六、备查文件目录
1、与会董事签字确认的股东大会决议；
2、湖南博鳌律师事务所关于华天酒店集团股份有限公司 2011 年第四
次临时股东大会的法律意见书。
华天酒店集团股份有限公司
董 事 会
二 0 一一年七月一日
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