证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2010-001
湖南华天大酒店股份有限公司
四届董事会2010 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
湖南华天大酒店股份有限公司于2010 年1 月8 日（星期五）以
通讯方式召开了公司四届董事会2010 年第一次临时会议。会议在保
证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表
决。公司董事9 名，参加会议表决的董事9 名。会议情况已通报公司
监事会。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
经本次会议审议，通过了如下议案：
一、审议通过了《关于受让湖南华天湘菜产业发展股份有限公司
4％股权的议案》；
受金融危机的影响，本公司控股子公司湖南华天湘菜产业发展股份有限公
司发起人股东湖南睿信通投资有限公司请求转让其所持有股份，经湖南华天湘菜
产业发展股份有限公司股东会通过，同意该公司将其股份转让给其他发起人股
东，为维护我公司利益及湖南华天湘菜产业发展股份有限公司股份稳定和持续经
营，我公司拟受让湖南华天湘菜产业发展股份有限公司4％股权，计人民币200
万元。受让后，我公司所持湖南华天湘菜产业发展股份有限公司股份占其总股本
的55%。湖南睿信通投资有限公司与我公司无关联关系。
表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过了《关于湖南华天湘菜产业发展股份有限公司减资
至2400 万元的议案》；
受金融危机的影响，本公司控股子公司湖南华天湘菜产业发展股份有限公
司部分股东资金困难，无力履行出资义务，为维护我公司利益及湖南华天湘菜产
业发展股份有限公司股份稳定和持续经营，我公司拟同意湖南华天湘菜产业发展
股份有限公司减资至2400 万元。减资后，我公司实际出资1320 万元，占湖南华
天湘菜产业发展股份有限公司总股本的55％。
表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过了《关于更换公司2009 年度审计机构的议案》
本公司2009 年度审计机构开元信德会计师事务所有限公司被浙江天健东方
会计师事务所有限公司吸收合并，合并后的事务所名称为天健会计师事务所有限公司。我公司拟将2009 年度审计机构更换为天健会计师事务所有限公司，此前
开元信德会计师事务所有限公司与本公司签署的所有合同文本继续有效，相应的
责任、权利和义务均由天健会计师事务所有限公司承继和履行。（详情请见同日
《证券时报》或巨潮资讯网《湖南华天大酒店股份有限公司更换公司2009 年度
审计机构的公告》）
此项议案须提交股东大会审议。
表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。
四、审议通过了《关于召开公司2010 年第一次临时股东大会的
议案》
公司定于2010 年1 月25 日（星期一）在本公司会议厅召开2010 年第一次
临时股东大会，审议如下议案： 1、《关于更换公司2009 年度审计机构的议案》。
表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
湖南华天大酒店股份有限公司
董 事 会
二0 一0 年一月九日
