证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2009-015
湖南华天大酒店股份有限公司
二00 九年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案事项。
一、会议召开和出席情况
（一）、会议召开情况
1、召开时间：2009 年4 月2 日上午11：00
2、召开地点：本公司贵宾楼四楼湘江厅
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈纪明先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
的规定。
（二）、会议的出席情况
1、出席本次股东大会的股东及授权代表共2 人，代表有表决权股
177,183,290 股，占公司总股本的48.06 %。
2、公司董事、监事和部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师湖南
博鳌律师事务所律师出席了会议。
二、提案审议情况
1、审议并通过了《关于收购湖南湘潭国际金融大厦有限公司的议案》；
表决结果：同意票177,183,290 股，占出席本次会议有表决权股份总数
的100%，反对票0 股，弃权票0 股。
2、审议并通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》；
表决结果：同意177,183,290 票股，占出席本次会议有表决权股份总2
数的100 %，反对票0 股，弃权票0 股。
3、审议并通过了《关于为全资子公司湖南国际金融大厦有限公司
潇湘华天大酒店5000 万银行贷款提供担保的议案》。
表决结果：同意票177,183,290 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的100%，反对票0 股，弃权票0 股。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南博鳌律师事务所
2、律师姓名：许维
3、结论性意见：本所律师认为，本次大会的召集与召开程序、出席人
员的资格、表决程序合法、有效。
四、备查文件目录
1、与会董事签字确认的股东大会决议；
2、湖南博鳌律师事务所关于湖南华天大酒店股份有限公司2009 年第二
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖南华天大酒店股份有限公司
二00 九年四月二日
