证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2007-013
湖南华天大酒店股份有限公司
2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案事项。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2007年4月12日9：30
2、召开地点：本公司贵宾楼四楼湘江厅
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈纪明先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
股东(或授权代表)4人，代表股份177,841,100股，占公司有表决权股份总数的51.45%。
2、有限售条件的流通股股东出席情况：
有限售条件的流通股股东(或授权代表)2人，代表股份177,787,434股，占公司有表决权股份总数的51.43%。
3、无限售条件的流通股股东出席情况：
无限售条件的流通股股东(或授权代表)2人，代表股份53,666股，占公司有表决权股份总数的0.02%。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了关于收购湖南国际金融大厦有限公司的议案；
公司以2.3亿元人民币收购中国银行股份有限公司湖南省分行与香港詠亨有限公司两债权人在湖南国际金融大厦有限公司的相关债权和100%的股权。
表决结果：同意票177,841,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
2、审议通过了关于对所收购湖南国际金融大厦酒店部分进行投资改
造的议案；
公司完成湖南国际金融大厦有限公司股权收购后，投资2亿元人民币对湖南国际金融大厦酒店部分进行装修改造。
表决结果：同意票177,841,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
3、审议通过了关于对湖南国际金融大厦酒店及益阳华天大酒店部分面积进行产权式酒店经营的议案。
公司对湖南国际金融大厦酒店及益阳华天大酒店部分面积进行产权式酒店经营。其中，湖南国际金融大厦酒店资产，进行产权式酒店经营部分的面积约为25000平方米；益阳华天大酒店进行产权式酒店经营部分的面积约为15000平方米。具体方案由公司制定和实施。
表决结果：同意票177,841,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南博鳌律师事务所
2、律师姓名： 刘彦
3、结论性意见：本次大会的召集及召开程序、出席人员的资格、表决程序合法、有效。
六、备查文件目录
1、与会董事签字确认的股东大会决议；
2、湖南博鳌律师事务所关于湖南华天大酒店股份有限公司2007年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖南华天大酒店股份有限公司
二00七年四月十三日
