000426 深市 兴业矿业

证券代码：000426            证券简称：兴业矿业        公告编号：2023-31

              内蒙古兴业矿业股份有限公司

          第九届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

    内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议通
知于 2023 年 5 月 2 日以专人送达、电子通讯等方式发出，会议于 2023 年 5 月 4 日上
午十时以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际收到表决票 3 张。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议表决通过了如下议案：

    一、审议通过《关于取消第九届监事会第十二次会议审议通过的担保事项的议案》
    公司于2023年4月27日召开的第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司为银漫矿业融资提供担保的议案》及《关于子公司为公司融资提供担保的议案》。内容详见公司于2023年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第九届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-16）、《兴业矿业：关于公司及子公司拟为相关单位提供担保的公告》（公告编号：2023-28）、《兴业矿业：关于子公司拟为公司提供担保的公告》（公告编号：2023-29）。

    为争取更好的融资条件，经过公司与融资机构深入沟通，拟变更上述融资担保方案。故公司决定取消第九届监事会第十二次会议审议通过的上述担保事项，调整后的融资担保方案重新提交监事会及股东大会审议。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过《关于全资子公司为公司融资提供担保的议案》

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司拟为公司提供担保的公告》（公告编号：2023-32）。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

                                内蒙古兴业矿业股份有限公司监事会
                                        二〇二三年五月五日