000426 深市 兴业矿业

 证券代码：000426        证券简称：兴业矿业        公告编号：2020-86

            内蒙古兴业矿业股份有限公司

      关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月27日召开
 了第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、
 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
 根据《上市公司章程指引（2019 年修订），公司结合自身实际情况，对上述公
 司制度进行了修订，现将具体情况公告如下：

    一、《公司章程》的修订对照表

          原《公司章程》条款                      修订后《公司章程》条款

  第六十七条  股东大会由董事长主持。董事    第六十七条  股东大会由董事长主持。董事
长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董 长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主
事共同推举的一名董事主持。                  持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，
                                          由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

  第一百一十五条  董事会由 9 名董事组成，    第一百一十五条  董事会由 9 名董事组成，
设董事长 1 人。                            设董事长 1 人、副董事长 1 人。

  第一百二十条  董事会设董事长 1 人。董事    第一百二十条  董事会设董事长 1 人、副董
长由董事会以全体董事的过半数选举产生。      事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董
                                          事的过半数选举产生。

  第一百二十二条  公司董事长不能履行职务    第一百二十二条 公司副董事长协助董事长
或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一 工作，公司董事长不能履行职务或者不履行职务
名董事履行职务。                          的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职
                                          务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举
                                          一名董事履行职务。

 二、《股东大会议事规则》修订对照表

        原《股东大会议事规则》条款              修订后《股东大会议事规则》条款

  第五十条 股东大会由董事长主持。董事长不    第五十条 股东大会由董事长主持。董事长不
能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共 能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；
同推举的一名董事主持。                    副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半
  监事会 自行召集的股东大会,由监事会主席 数以上董事共同推举的一名董事主持。

主持。监事 会主席不能履行职务或不履 行职务    监事会 自行召集的股东大会,由监事会主席
时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。  主持。监事 会主席不能履行职务或不履 行职务
  股东自行召集的股东大会,由召集人推举代 时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
表主持。                                      股东自行召集的股东大会,由召集人推举代
  召开股东大会时,会议主持人违反议事规则 表主持。

使股东 大会无法 继续进行 的,经现场出 席股    召开股东大会时,会议主持人违反议事规则
东大会有表决权过半数的股东同意,股东大 会可 使股东 大会无法 继续进行 的,经现场出 席股
推举一人担任会议主持人，继续开会。          东大会有表决权过半数的股东同意,股东大 会可
                                          推举一人担任会议主持人，继续开会。

  第五十一条  对于提议股东决定自行召开    第五十一条  对于提议股东决定自行召开
的临时股东大会，董事会及董事会秘书应切实履 的临时股东大会，董事会及董事会秘书应切实履行职责。董事会应当保证会议的正常秩序，会议 行职责。董事会应当保证会议的正常秩序，会议
费用的合理开支由公司承担。                  费用的合理开支由公司承担。

  会议召开程序应当符合以下规定：              会议召开程序应当符合以下规定：

  （一）会议由董事会负责召集，董事会秘书    （一）会议由董事会负责召集，董事会秘书
必须出席会议，董事、监事应当出席会议；董事 必须出席会议，董事、监事应当出席会议；董事长负责主持会议，董事长因特殊原因不能履行职 长负责主持会议，董事长因特殊原因不能履行职
务时，由其他董事主持。                    务时，由副董事长主持；副董事长因特殊原因不
  （二）董事会应当聘请有从业资格的律师， 能履行职务时，由其他董事主持。

按照本规则第五条的规定，出具法律意见。          （二）董事会应当聘请有从业资格的律师，
  召开程序应当符合《公司章程》相关条款的 按照本规则第五条的规定，出具法律意见。

规定。                                        召开程序应当符合《公司章程》相关条款的
                                          规定。

 三、《董事会议事规则》修订对照表

        原《董事会议事规则》条款                修订后《董事会议事规则》条款

                                              第三条 董事会由 9 名董事组成，其中非独
  第三条 董事会由 9 名董事组成，其中非独

                                          立董事 6名，独立董事 3 名，公司设董事长 1 人、
立董事 6名，独立董事 3 名，公司设董事长 1 人。

                                          副董事长 1人。

  第十条  董事长由公司董事担任，以全体董    第十条  董事长和副董事长由公司董事担
事的过半数选举产生或罢免；董事长每届任期三 任，以全体董事的过半数选举产生或罢免；董事
年，可连选连任。                          长和副董事长每届任期三年，可连选连任。

                                              第十二条 公司副董事长协助董事长工作，
  第十二条  董事长不能履行职务或者不履行 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董
职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行 事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履
职务。                                    行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履
                                          行职务。

                                              第十五条  董事会召开临时董事会会议的通
  第十五条  董事会召开临时董事会会议的通 知方式为：为书面通知、电话通知、电子邮件通
知方式为：为书面通知、电话通知、电子邮件通 知或者短信通知；通知时限为：临时董事会会议知或者短信通知；通知时限为：临时董事会会议 召开前 2日。

召开前 2日。                                  如有本章第十四条第（二）、（三）、（四）、（五）
  如有本章第十四条第（二）、（三）、（四）、（五） 规定的情形，董事长不能履行职责时，由副董事规定的情形，董事长不能履行职责时，应当指定 长召集会议，副董事长不能履行职责时，应当指一名董事代其召集临时董事会会议；董事长无故 定一名董事代其召集临时董事会会议；董事长无不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的， 故不履行职责，由副董事长召集会议，副董事长可由二分之一以上的董事共同推举一名董事负责 无故不履行职责时，亦未指定具体人员代其行使
召集会议。                                职责的，可由二分之一以上的董事共同推举一名
                                          董事负责召集会议。

 上述制度修订事项尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
 特此公告。

                                      内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

                                              二〇二〇年十一月二十八日