证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2020-49
内蒙古兴业矿业股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、公司分别于2020年6月9日、2020年6月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《兴业矿业：关于召开2019年年度股东大会的通知》及《兴业矿业：关于召开2019年年度股东大会的提示性公告》；
2、本次股东大会无否决提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议；
4、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2020年6月29日（星期一）下午14：30；
2、网络投票时间： 2020年6月29日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 6
月 29 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 6 月 29 日上午 09:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街 76 号兴业大厦主楼十楼会议室；
（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
（四）召集人：公司董事会；
（五）现场会议主持人：吉兴业董事长；
（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《内蒙古兴业矿业股份有限公司章程》的有关规定；
（七）出席会议的股东及股东代理人（含网络投票）23人，代表股份
766,251,119股，占上市公司总股份的41.7077％。其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表4名，代表股份762,159,919股，占上市公司总股份的41.4850％。
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计19人，代表股份4,091,200股，占上市公司总股份的0.2227％。
3、参加表决的中小投资者（（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）20人，代表股份5,367,972股，占上市公司总股份的0.2922％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,276,772股，占上市公司总股份的0.0695％。通过网络投票的股东19人，代表股份4,091,200股，占上市公司总股份的0.2227％。
（八）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会对通知公告中明列的议案进行审议，会议采用现场表决投票和网络投票相结合的表决方式，做出如下决议：
（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》
同意 766,172,519 股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的
99.9897％；反对 31,300 股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.0041％；弃权 47,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议参加投票有效表决权股份总数的 0.0062％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 5,289,372 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
98.5358％；反对 31,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.5831％；弃权 47,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8812％。
表决结果：本议案获得表决通过。
（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》
同意 766,172,519 股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的
99.9897％；反对 31,300 股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.0041％；弃权 47,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议参加投票有效表决权股份总数的 0.0062％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 5,289,372 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
98.5358％；反对 31,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5831％；弃权 47,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8812％。
表决结果：本议案获得表决通过。
（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》
同意 766,170,019 股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的
99.9894％；反对 33,800 股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.0044％；弃权 47,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议参加投票有效表决权股份总数的 0.0062％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 5,286,872 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
98.4892％；反对 33,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.6297％；弃权 47,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8812％。
表决结果：本议案获得表决通过。
（四）审议通过《2019 年度利润分配预案》
同意 766,170,019 股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的
99.9894％；反对 33,800 股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.0044％；弃权 47,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议参加投票有效表决权股份总数的 0.0062％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 5,286,872 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
98.4892％；反对 33,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.6297％；弃权 47,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8812％。
表决结果：本议案获得表决通过。
（五）审议通过《2019 年年度报告全文及摘要》
同意 766,172,519 股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的
99.9897％；反对 31,300 股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.0041％；弃权 47,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议参加投票有效表决权股份总数的 0.0062％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 5,289,372 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
98.5358％；反对 31,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5831％；弃权 47,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8812％。
表决结果：本议案获得表决通过。
（六）审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》
同意 766,172,519 股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的
99.9897％；反对 31,300 股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.0041％；弃权 47,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议参加投票有效表决权股份总数的 0.0062％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 5,289,372 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
98.5358％；反对 31,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5831％；弃权 47,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8812％。
表决结果：本议案获得表决通过。
（七）审议通过《关于 2020 年度续聘会计师事务所的议案》
同意 766,172,519 股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的
99.9897％；反对 31,300 股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.0041％；弃权 47,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议参加投票有效表决权股份总数的 0.0062％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 5,289,372 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
98.5358％；反对 31,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5831％；弃权 47,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8812％。
表决结果：本议案获得表决通过。
（八）审议通过《关于董事 2020 年度津贴的议案》
同意 766,172,519 股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的
99.9897％；反对 31,300 股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.0041％；弃权 47,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议参加投票有效表决权股份总数的 0.0062％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 5,289,372 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
98.5358％；反对 31,300 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5831％；弃权 47,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.8812％。
表决结果：本议案获得表决通过。
（九）审议通过《关于监事 2020 年度津贴的议案》
同意 766,172,519 股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的
99.9897％；反对 78,600 股，占出席会议参加投票有效表决权股份总数的0.0103％；弃权
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