证券代码：000426 证券简称：富龙热电 公告编号：2009－01
赤峰富龙热电股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告
赤峰富龙热电股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2009年2月3日上午9时在公司会议室召开，会议由董事长景树森先生主持，应到董事九名，实到董事九名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《赤峰富龙热电股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法、有效。
会议审议并表决通过了各项议案，形成如下决议：
一、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司的控股子公司赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司出售股权的议案》
同意公司的控股子公司赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司将其所持赤峰富龙化工有限责任公司的3600万元出资、占富龙化工总股本94.74%的股权出售给栾天先生，出售价格为5061.65万元。
公司独立董事对此议案出具了独立意见，认为此次出售股权属于公司正常的经营决策，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的长远发展。
二、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于控股子公司赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司调整资产出售范围和出售价格的议案》。
同意公司的控股子公司赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司调整向博天糖业股份有限公司出售资产的范围和价格，将出售资产范围内的土地使用权面积由原定的174991.5平方米（合262.5亩）调整为146667平方米（约合220亩），出售资产价格由原定的4674.74万元相应调整为4049.74万元。
三、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司聘用审计机构的议案》。
因公司聘用的2008年度审计机构"大连华连会计师事务所有限公司"与"中准会计师事务"合并并更名为"中准会计师事务所"，决定聘用 "中准会计师事务所" 为公司2008年度财务审计机构。
公司独立董事对中准会计师事务所的相关资质等情况进行了审核，并对此发表了独立意见，同意将该预案提交公司2009年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案》。
特此公告
赤峰富龙热电股份有限公司董事会
二○○九年二月四日
