000426 深市 兴业矿业

                           赤峰富龙热力股份有限公司
                         三届董事会十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    赤峰富龙热力股份有限公司三届董事会十九次会议于2002年10月28日
在富龙大厦八楼会议厅召开。应到十一名董事，实到十一名董事,五名监事
列席了会议。会议由公司董事长景树森先生主持，会议符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议以举手表决的方式审议
通过了如下议案：
    1、审议通过了《赤峰富龙热力股份有限公司2002年第三季度报告》；
    2、审议通过了《关于转让赤峰富龙化工有限责任公司93.75%股权的议
案》。

    特此公告。

                                     赤峰富龙热力股份有限公司
                                                董   事   会
                                       二○○二年十月二十八日