证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2023-45
徐工集团工程机械股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：2023 年 5 月 25 日（星期四）下午 2:30
2.召开地点：公司 705 会议室
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长杨东升先生
6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.会议总体出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（以下统称股东）367 人，代表股份 6,651,368,262 股，占公司有表决权股份总
2.现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东共8人，代表股份2,630,350,568股，占公司有表决权股份总数的 22.49%。
3.通过网络投票出席会议情况
本次股东大会通过网络投票出席会议的股东共 359 人，代表
股份 4,021,017,694 股，占公司有表决权股份总数的 34.37%。
4.其他人员出席会议情况
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。其中董事陆川先生、邵丹蕾女士，副总裁刘建森先生、宋之克先生、孟文先生、万广善先生因公务未能出席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决。
（二）2022 年年度股东大会表决统计结果
合计投票结果
议案 出席会议有效 同意 反对 弃权 表决
序号 议案 表决权的股份 结果
总数 占有效 占有效 股数 占有效
股数（股） 表决权 股数（股） 表决权 （股） 表决权
比例 比例 比例
议案 1 2022 年度董事会工作报告 6,651,368,262 6,620,138,076 99.530% 20,964,330 0.315% 10,265,856 0.154% 通过
议案 2 2022 年度监事会工作报告 6,651,368,262 6,621,256,176 99.547% 19,719,830 0.296% 10,392,256 0.156% 通过
议案 3 2022 年度财务决算方案 6,651,368,262 6,621,082,176 99.545% 19,893,830 0.299% 10,392,256 0.156% 通过
议案 4 2022 年度利润分配方案 6,651,368,262 6,622,453,076 99.565% 19,277,730 0.290% 9,637,456 0.145% 通过
议案 5 2023 年度财务预算方案 6,651,368,262 6,622,074,776 99.560% 19,656,030 0.296% 9,637,456 0.145% 通过
议案 6 关于续聘 2023 年度会计师事务所的 6,651,368,262 6,618,184,941 99.501% 21,731,965 0.327% 11,451,356 0.172% 通过
议案
议案 7 关于预计 2023 年度日常关联交易的议案
7.1 向关联方采购材料或产品 4,210,650,922 4,181,293,636 99.303% 19,714,030 0.468% 9,643,256 0.229% 通过
7.2 向关联方销售材料或产品 4,210,650,922 4,181,299,436 99.303% 19,714,030 0.468% 9,637,456 0.229% 通过
7.3 向关联方租入或者租出房屋、设备 4,210,650,922 4,181,238,236 99.301% 19,775,230 0.470% 9,637,456 0.229% 通过
合计投票结果
议案 出席会议有效 同意 反对 弃权 表决
序号 议案 表决权的股份 结果
总数 占有效 占有效 股数 占有效
股数（股） 表决权 股数（股） 表决权 （股） 表决权
比例 比例 比例
7.4 向关联方提供或接受关联方劳务、 4,210,650,922 4,181,238,236 99.301% 19,775,230 0.470% 9,637,456 0.229% 通过
服务
议案 8 2022 年度报告和年度报告摘要 6,651,368,262 6,619,965,276 99.528% 21,010,730 0.316% 10,392,256 0.156% 通过
注 1：议案 7 为关联交易，关联股东徐州工程机械集团有限公司、陆川先生所持表决权股份合计 2,440,717,340 股回避表决。
(三)出席本次会议的公司中小股东表决情况
合计投票结果
议案序 出席会议的有 同意 反对 弃权
号 议案名称 效表决权的股 占有效 占有效 占有效
份总数 股数（股） 表决权 股数（股） 表决权 股数 表决权
比例 比例 （股） 比例
议案 4 2022 年度利润分配方案 3,512,514,849 3,483,599,663 99.177% 19,277,730 0.549% 9,637,456 0.274%
议案 6 关于续聘2023年度会计师事务 3,512,514,849 3,479,331,528 99.055% 21,731,965 0.619% 11,451,356 0.326%
所的议案
议案 7 关于预计 2023 年度日常关联交易的议案
7.1 向关联方采购材料或产品 3,512,514,849 3,483,157,563 99.164% 19,714,030 0.561% 9,643,256 0.275%
7.2 向关联方销售材料或产品 3,512,514,849 3,483,163,363 99.164% 19,714,030 0.561% 9,637,456 0.274%
7.3 向关联方租入或者租出房屋、 3,512,514,849 3,483,102,163 99.163% 19,775,230 0.563% 9,637,456 0.274%
设备
7.4 向关联方提供或接受关联方劳 3,512,514,849 3,483,102,163 99.163% 19,775,230 0.563% 9,637,456 0.274%
务、服务
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三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（南京）律师事务所
（二）律师姓名：朱昱 任天霖
（三）结论性意见：本所律师认为，公司 2022 年年度股东大
会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及公司《章程》的有关规定，会议通过的决议均合
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