证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2020-14
徐工集团工程机械股份有限公司
第八届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第八届董事会
第三十五次会议通知于 2020 年 4 月 18 日（星期六）以书面方式
发出，会议于 2020 年 4 月 28 日（星期二）下午 2:30 以现场与
非现场相结合的方式召开，现场会议在公司 706 会议室召开，董事陆川先生主持了会议。公司董事会成员 9 人，实际行使表决权的董事 9 人，出席会议的董事 9 人（按姓氏笔画为序）：王民先生、王飞跃先生、陆川先生、张泉先生、杨东升先生、吴江龙先生、林爱梅女士、周玮先生、秦悦民先生, 其中董事长王民先生、董事杨东升先生、独立董事王飞跃先生、周玮先生、秦悦民先生以非现场方式参会。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）2019 年度董事会工作报告
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
内 容 详 见 2020 年 4 月 30 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）2019 年度总裁工作报告
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（三）2019 年度财务决算方案
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
内 容 详 见 2020 年 4 月 30 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的 2019 年度报告全文。
（四）2019 年度利润分配预案
公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以
公司 2019 年 12 月 31 日总股本 7,833,668,430 股为基数，每 10
股 派 发 现 金 0.60 元 （ 含 税 ）， 共 计 需 分 派 现 金 股 利
470,020,105.80 元（含税）。2019 年度资本公积金不转增股本。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
独立董事就此事项发表了独立意见。
该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
（五）2020 年度财务预算方案
公司 2020 年预算实现营业收入为 640 亿元，同比增长约
8.2%。内容详见 2020 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的 2019 年度报告第四节第九项中的公司经营计划。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
（六）2019 年度募集资金存放与使用情况报告
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
《徐工集团工程机械股份有限公司 2019 年度募集资金存放
与使用情况报告》详见 2020 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（七）2019 年度内部控制评价报告
公司董事会认为，公司严格按照证券监管部门的要求和内部控制的基本原则建立健全内部控制，现有内部控制能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，且在经营活动的各层面和环节均已得到了执行，有效地防范了企业的经营风险，为公司长期、稳定、规范、健康发展提供了有力的保障。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
独立董事就此事项发表了独立意见。
内 容 详 见 2020 年 4 月 30 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（八）公司 2019 年度社会责任报告
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
内 容 详 见 2020 年 4 月 30 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（九）2019 年度报告和年度报告摘要
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司董事已认真、独立地阅读了公司 2019 年度报告和年度
报告摘要，确认公司 2019 年度报告和年度报告摘要所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
2019 年度报告摘要详见 2020 年 4 月 30 日刊登在《中国证
券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2020-15 的公告。
2019 年度报告全文详见 2020 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（十）2020 年第一季度报告全文及正文
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司董事已认真、独立地阅读了公司 2020 年第一季度报告
全文及正文，确认公司 2020 年第一季度报告全文及正文所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020 年第一季度报告正文详见 2020 年 4 月 30 日刊登在《中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2020-16 的公告。
2020 年第一季度报告全文详见 2020 年 4 月 30 日刊登在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（十一）关于召开 2019 年度股东大会的议案
董事会决定于 2020 年 5 月 28 日（星期四）召开公司 2019
年度股东大会，并发出通知。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
内容详见 2020 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2020-17 的公告。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日
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