徐州工程机械科技股份有限公司
2002年第三次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
徐州工程机械科技股份有限公司（以下简称公司）2002年第三次
临时股东大会于2002年11月29日上午在徐工集团六楼会议室召开。出席
会议的股东及股东代理人共30名，全部为非关联股东，代表股份
2997.2984万股，占公司总股本的6.05%，符合《公司法》和《公司章
程》规定。会议由董事长王民先生指定的董事、总经理杨勇先生主持。
江苏金鼎英杰律师事务所毛玮红律师为本次股东大会作现场见证，并出
具了法律意见书。公司部分董事、监事、高管人员列席了会议。
二、提案审议情况
会议以记名投票方式表决，以2997.2984万股赞成，占出席会议有
表决权股份总数的100%，0股反对,0股弃权，审议通过了出售混凝土机
械分公司部分资产的议案。
本次会议审议议题涉及关联交易，关联股东没有参加会议。
（有关本次关联交易详细内容请查阅公司于2002年10月29日在《中
国证券报》、《证券时报》刊登的“关联交易公告”）
三、律师出具的法律意见
江苏金鼎英杰律师事务所毛玮红律师为本次股东大会出具了法律意
见书，认为本次股东大会的召集、召开以及表决程序等相关事宜符合法
律、法规以及公司章程的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
公司2002年第三次临时股东大会决议。
徐州工程机械科技股份有限公司
董事会
2002年11月29日
江苏金鼎英杰律师事务所关于
徐州工程机械科技股份有限公司
2002年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：徐州工程机械科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《
上市公司股东大会规范意见》（2000年修订，以下称“规范意见"）等现
行有效的法律、法规、规章的规定，江苏金鼎英杰律师事务所接受徐州工
程机械科技股份有限公司（以下称“公司"）的委托，指派毛玮红律师
（下称“本所经办律师”）出席公司2002年第三次临时股东大会，并就
本次股东大会的相关事宜出具法律意见书。
本所经办律师按照规范意见要求对本次股东大会的合法性等法律问
题发表意见，经对与出具法律意见书有关的所有文件资料进行审查判断
后出具法律意见。本法律意见书仅供公司股东大会决议公告之用，不得
用作任何其他目的。
本所经办律师根据律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责
精神，对本次股东大会有关事宜出具法律意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
2002年10月27日，公司召开第三届董事会第十四次会议，会议定于
2002年11月29日召开2002年第三次股东大会，并于2002年10月29日在《
中国证券报》及《证券时报》上予以公告。公司2002年第三次临时股东大
会于2002年11月29日在公司会议室召开，会议由公司董事长王民先生指
定的董事、总经理杨勇先生主持。本次股东大会的召集、召开程序符合
法律、法规和公司章程的规定。
二、出席股东大会人员的资格
经核查公司提供的《股东名册》、《股东登记表》以及有关的身份
证明、委托书，出席本次股东大会的股东（股东代理人）的资格均合法
有效。
经核对，出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、高级管理
人员均为现任职务，具备出席股东大会的合法资格。
本次股东大会出席人员的资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序合法有效
出席本次股东大会有30名股东（股东代理人），共代表的表决权股
份数29,972,984股，占公司股份总额的6.05%。
本次股东大会采取记名方式投票表决。因本次股东大会审议的事项
系关联交易，与本次交联交易有利害关系的关联股东应放弃投票权。经
核查，出席本次股东大会的股东均为非关联股东，故均有表决权。会议
以29,972,984股赞成，占出席大会的有表决权股份的100%，0股反对，
0股弃权，审议通过了《出售混凝土机械分公司部分资产的议案》。
该表决方式符合公司章程和规范意见的规定。
四、结论意见
综上所述，本所经办律师认为：公司本次股东大会的召集、召开及
表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会的决
议合法有效。
