000423 深市 东阿阿胶

 证券代码：000423            证券简称：东阿阿胶          公告编号：2024-54
                东阿阿胶股份有限公司

        第十一届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1．东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二次会
议，于 2024 年 10 月 19 日以邮件方式发出会议通知。

    2．本次监事会会议，于 2024 年 10 月 22 日以通讯表决方式召开。

    3．会议应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。

    4．本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

    二、监事会会议审议情况

  本次会议审议并通过了以下议案：

    《关于增补监事的议案》

    本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于增补监事的公告》（公告编号：2024-56）。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1．经与会监事签字的监事会决议；

    2．深交所要求的其他文件。

特此公告。

                                          东阿阿胶股份有限公司
                                                监 事 会

                                          二〇二四年十月二十二日