证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2024-26
东阿阿胶股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无否决议案。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日上午 9 点
（二）现场会议召开地点：公司会议室
（三）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年5月23日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月23日9:15-15:00期间的任意时间。
（四）召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。
（五）会议的召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，由董事、总裁程杰先生主持。
（六）会议的合法合规性：本次股东大会的召集和召开，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
（七）会议出席情况：出席会议的股东（或股东代理人）共计188人，代表股份285,849,064股，占上市公司有表决权股份总数的44.4926%。其中：
通过现场投票的股东44人，代表股份210,823,800股，占上市公司有表决权股份总数的32.8149%。
通过网络投票的股东144人，代表股份75,025,264股，占上市公司有表决权股份总数的11.6777％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东186人，代表股份76,562,217股，占上市公司有表决权股份总数的11.9170％。
其中：通过现场投票的中小股东42人，代表股份1,536,953股，占上市公司有表决权股份总数的0.2392％。
通过网络投票的中小股东144人，代表股份75,025,264股，占上市公司有表决权股份总数的11.6777％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：现场表决与网络投票表决相结合的方式。
（二）表决结果
1．关于 2023 年年度报告及摘要的议案
总表决情况：
同意 285,824,664 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9915％；反对
5,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 19,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0067％。
中小股东总表决情况：
同意 76,537,817 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9681％；反对
5,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0069％；弃权 19,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0249％。
表决结果：审议通过。
2．关于 2023 年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 285,824,664 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9915％；反对
5,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 19,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0067％。
中小股东总表决情况：
同意 76,537,817 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9681％；反对
5,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0069％；弃权 19,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0249％。
表决结果：审议通过。
3．关于 2023 年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 285,824,664 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9915％；反对
5,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 19,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0067％。
中小股东总表决情况：
同意 76,537,817 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9681％；反对
5,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0069％；弃权 19,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0249％。
表决结果：审议通过。
4．关于独立董事 2023 年度述职报告的议案
总表决情况：
同意 285,824,664 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9915％；反对
5,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 19,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0067％。
中小股东总表决情况：
同意 76,537,817 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9681％；反对
5,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0069％；弃权 19,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0249％。
表决结果：审议通过。
5．关于 2023 年度财务决算及 2024 年财务预算报告的议案
总表决情况：
同意 268,855,607 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.0551％；反对
16,974,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.9382％；弃权 19,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0067％。
中小股东总表决情况：
同意 59,568,760 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.8044％；反对
16,974,357 股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.1707％；弃权 19,100 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0249％。
表决结果：审议通过。
6．关于 2023 年度利润分配预案的议案
总表决情况：
同意 285,841,764 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对
5,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意 76,554,917 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9905％；反对
5,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0069％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0026％。
表决结果：审议通过。
7．关于预计 2024 年度日常关联交易额的议案
总表决情况：
同意 76,517,517 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9416％；
反对 25,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0337％；弃权 18,900 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0247％。
中小股东总表决情况：
同意 76,517,517 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.9416％；
反对 25,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0337％；弃权 18,900 股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0247％。
表决结果：审议通过。
8．关于投资金融理财产品的议案
总表决情况：
同意 266,948,404 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.3879％；反对
18,708,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.5450％；弃权 191,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0671％。
中小股东总表决情况：
同意 57,661,557 股，占出席会议的中小股东所持股份的 75.3133％；反对
18,708,860 股，占出席会议的中小股东所持股份的 24.4362％；弃权 191,800 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2505％。
表决结果：审议通过。
9．关于 2024 年度工资总额预算的议案
总表决情况：
同意 285,841,664 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对
5,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意 76,554,817 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9903％；反对
5,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0069％；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0027％。
表决结果：审议通过。
10．关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况：
同意 281,479,932 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4715％；反对
2,143,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7500％；弃权 2,225,402 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.7785％。
中小股东总表决情况：
同意 72,193,085 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.2934％；反对
2,143,730 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.8000％；弃权 2,225,402 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.9067％。
表决结果：审议通过。
11．关于 2024 年中期分红安排的议案
总表决情况：
同意 285,843,764 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981％；反对
5,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 76,556,917 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9931％；反对
5,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0069％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：审议通过。
12．关于制订《独立董事工作制度》的议案
总表决情况：
同意 285,841,764 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；反对
5,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意 76,554,917 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9905％；反对
5,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0069％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默
查看PDF原文
