000423 深市 东阿阿胶

 证券代码：000423            证券简称：东阿阿胶            公告编号：2023-40
              东阿阿胶股份有限公司

        第十届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1．东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会
议，于 2023 年 8 月 4 日以邮件方式发出会议通知。

    2．本次董事会会议，于 2023 年 8 月 6 日以通讯表决方式召开。

    3．会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。

    4．本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

    1．《关于对外捐赠的议案》

    独立董事就本事项发表了同意的独立意见。

    本事项具体内容及独立董事对本事项发表的独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《对外捐赠的公告》和《独立董事对第十届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见》。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2．《关于管理团队成员 2022 年年度绩效奖金、任期激励兑付的议案》
    根据东阿阿胶股份有限公司《经理层成员绩效管理办法》和《经理层成员薪
酬管理办法》等相关规定，结合公司 2022 年年度综合评价结果及个人年度业绩合同评价结果，拟兑付管理团队成员个人 2022 年年度绩效奖金、任期激励。基于此，2022 年年度绩效奖金应兑付人民币 4,329,708 元，任期激励应兑付人民币 5,191,933 元。

    独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《独立董事对第十届董事会第十九次会议有关事项发表的独立意见》。

    兼任高级管理人员的董事程杰先生进行了回避表决。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  3．《关于调整董事会部分专门委员会委员的议案》

    会议同意对公司第十届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会组成人员进行补充调整，调整后的上述委员会成员名单如下：

    （1）董事会战略委员会

    白晓松（主任委员）、果德安、崔兴品、邓蓉、程杰

    （2）董事会薪酬与考核委员会

    张元兴（主任委员）、文光伟、果德安、岳虎、邓蓉

    （3）董事会审计委员会

    文光伟（主任委员）、张元兴、果德安、岳虎、邓蓉

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  4．《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

    本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第
二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-42）。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2．深交所要求的其他文件。

    特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

      董 事 会

  二〇二三年八月六日