证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2023-27
东阿阿胶股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无否决议案。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开时间：2023 年 5 月 23 日上午 9 点
（二）现场会议召开地点：公司会议室
（三）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年5月23日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年5月23日9:15-15:00期间的任意时间。
（四）召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。
（五）会议的召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，由董事程杰先生主持。
（六）会议的合法合规性：本次股东大会的召集和召开，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
（七）会议出席情况：出席会议的股东（或股东代理人）共计135人，代表股份290,167,609股，占上市公司总股份的44.3667％。其中：
通过现场投票的股东19人，代表股份213,818,851股，占上市公司总股份的32.6929％。
通过网络投票的股东116人，代表股份76,348,758股，占上市公司总股份的11.6737％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东133人，代表股份80,880,762股，占上市公司总股份的12.3667％。
其中：通过现场投票的中小股东17人，代表股份4,532,004股，占上市公司总股份的0.6929％。
通过网络投票的中小股东116人，代表股份76,348,758股，占上市公司总股份的11.6737％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：现场表决与网络投票表决相结合的方式。
（二）表决结果
1．关于 2022 年年度报告及摘要的议案
总表决情况：
同意 289,683,809 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8333％；反对
64,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0221％；弃权 419,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1447％。
中小股东总表决情况：
同意 80,396,962 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4018％；反对
64,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0791％；弃权 419,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5190％。
表决结果：审议通过。
2．关于 2022 年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 289,582,909 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7985％；反对
164,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0568％；弃权 419,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1447％。
中小股东总表决情况：
同意 80,296,062 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2771％；反对
164,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2039％；弃权 419,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5190％。
表决结果：审议通过。
3．关于 2022 年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 289,680,009 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8320％；反对
67,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0234％；弃权 419,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1447％。
中小股东总表决情况：
同意 80,393,162 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3971％；反对
67,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0838％；弃权 419,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5190％。
表决结果：审议通过。
4．关于独立董事 2022 年度履职报告的议案
总表决情况：
同意 289,680,009 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8320％；反对
67,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0234％；弃权 419,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1447％。
中小股东总表决情况：
同意 80,393,162 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3971％；反对
67,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0838％；弃权 419,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5190％。
表决结果：审议通过。
5．关于 2022 年度财务决算报告的议案
总表决情况：
同意 289,683,809 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8333％；反对
64,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0221％；弃权 419,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1447％。
中小股东总表决情况：
同意 80,396,962 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4018％；反对
64,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0791％；弃权 419,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5190％。
表决结果：审议通过。
6．关于 2022 年度利润分配预案的议案
总表决情况：
同意 289,754,009 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8575％；反对
38,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0133％；弃权 375,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1292％。
中小股东总表决情况：
同意 80,467,162 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4886％；反对
38,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0477％；弃权 375,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4636％。
表决结果：审议通过。
7．关于预计 2023 年度日常关联交易额的议案
总表决情况：
同意 80,418,362 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4283％；反对
83,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1034％；弃权 378,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4683％。
中小股东总表决情况：
同意 80,418,362 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4283％；反对
83,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1034％；弃权 378,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4683％。
表决结果：审议通过。
8．关于投资金融理财产品的议案
总表决情况：
同意 272,690,907 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.9770％；反对
17,101,702 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.8937％；弃权 375,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1292％。
中小股东总表决情况：
同意 63,404,060 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.3920％；反对
17,101,702 股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.1443％；弃权 375,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4636％。
表决结果：审议通过。
9．关于拟变更会计师事务所的议案
总表决情况：
同意 289,534,909 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7820％；反对
70,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0242％；弃权 562,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1938％。
中小股东总表决情况：
同意 80,248,062 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2177％；反对
70,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0869％；弃权 562,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.6953％。
表决结果：审议通过。
10．关于修改《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 289,563,909 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7919％；反对
67,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0234％；弃权 535,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1847％。
中小股东总表决情况：
同意 80,277,062 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2536％；反对
67,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0838％；弃权 535,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.6626％。
表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所：北京市百瑞律师事务所
（二）律师姓名：李清、杨磊
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果，均符合法律法规及公司章程的规定，合法
有效。
四、备查文件
1．东阿阿胶股份有限公司 2022 年度股东大会决议；
2．律师出具的法律意见书。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二〇二三年五月二十三日
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