000423 深市 东阿阿胶

 证券代码：000423            证券简称：东阿阿胶          公告编号：2022-07
              东阿阿胶股份有限公司

        2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无否决议案。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）现场会议召开时间：2022 年 1 月 27 日上午 9 时

    （二）现场会议召开地点：公司会议室

    （三）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年1月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年1月27日9:15-15:00期间的任意时间。

    （四）召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

    （五）会议的召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，由董事长高登锋先生主持。

    （六）会议的合法合规性：本次股会大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    （七）会议出席情况：出席会议的股东（或股东代理人）共计 71 人，代表
股份 245,758,102 股，占上市公司总股份的 37.5765％。其中：


    通过现场投票的股东7人，代表股份210,493,203股，占上市公司总股份的32.1844％。

    通过网络投票的股东64人，代表股份35,264,899股，占上市公司总股份的5.3920％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东69人，代表股份36,471,255股，占上市公司总股份的5.5765％。其中：

    通过现场投票的中小股东5人，代表股份1,206,356股，占上市公司总股份的0.1845％。

    通过网络投票的中小股东64人，代表股份35,264,899股，占上市公司总股份的5.3920％。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

  二、提案审议表决情况

  （一）表决方式：现场表决与网络投票表决相结合的方式。

  （二）表决结果

    1、关于采用累积投票制增补公司董事的议案

    1.01补选程杰先生为公司第十届董事会非独立董事

    总表决情况：同意245,558,069股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9186％。

    其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意36,271,222股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.4515％。

    表决结果：审议通过。


    三、律师出具的法律意见

    泰和泰（济南）律师事务所张传峰律师、罗欣律师出席了公司2022年第一次临时股东大会并出具了法律意见书，认为公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格以及会议表决程序、表决结果等有关事项，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、东阿阿胶股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；

    2、律师出具的法律意见书。

    特此公告。

                                            东阿阿胶股份有限公司

                                                  董 事 会

                                            二〇二二年一月二十七日