证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2021-03
东阿阿胶股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议，
于 2021 年 3 月 8 日以邮件方式发出会议通知。
2、本次董事会会议于 2021 年 3 月 18 日以现场结合视频会议方式在北京市
朝阳区北三环中路 2 号院会议室召开。
3、会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。
4、本次董事会会议由董事长韩跃伟先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
1、《关于公司 2020 年度总裁工作报告的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、《关于公司 2020 年度报告及摘要的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案需提交最近股东大会审议。
3、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见 2020 年年度报告中“经营情况讨论与分析”章节。
本项议案需提交最近股东大会审议。
4、《关于公司独立董事 2020 年度履职报告的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案需提交最近股东大会审议。
5、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案需提交最近股东大会审议。
6、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经安永华明会计师事务所审计确认，2020 年度母公司净利润为
128,514,882.77 元，可供股东分配的利润为 8,450,040,923.94 元；2020 年合并实现归属上市公司股东的净利润 43,289,251.31 元，合并可供股东分配的利润为 8,219,273,961.55 元。
依照我国《公司法》和公司章程规定，法定公积金累计金额达到注册资本50%以上的，可以不再提取。2020 年末公司法定公积金占注册资本的比例为
71.28%，因此本年度不再提取法定盈余公积金。
2020年度利润分配预案：只分配，不转增，即以2020年末总股本654,021,537股（含回购股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金 3 元（含税），现金分红总额为 196,206,461.10 元。
本项议案需提交最近股东大会审议。
7、《关于公司预计 2021 年度日常关联交易额的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案为关联交易议案，关联董事韩跃伟先生、吴峻先生、翁菁雯女士对该议案进行了回避表决。
8、《关于确定 2020 年度审计费用的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2020 年 4 月 28 日，公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘
2020 年度审计机构的议案》，会议同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定
2020 年度审计费用。2020 年 5 月 26 日，公司 2019 年度股东大会审议通过了上
述议案，授权公司董事会决定 2020 年审计费用。
基于上述决议，会议同意公司年度审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度审计费用为人民币102万元（其中财务报表审计费用80 万元，内部控制审计费用 22 万元）。
9、《关于投资金融理财产品的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案需提交最近股东大会审议。
10、《关于会计政策变更的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
11、《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
12、《关于修改<东阿阿胶股份有限公司总裁工作细则>的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容请见附件。
13、《关于公司高级管理人员薪酬调整的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
14、《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
15、《关于公司 2020 年度社会责任报告的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
16、《关于指定董事会秘书代行人选的议案》
根据董事长提名，以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，指定邓蓉女士为公司
董事会秘书候选人，代行董事会秘书职责，期限不超过三个月。
董事会推荐邓蓉女士为董事会秘书候选人，待其取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书后，公司将根据有关规定尽快完成新任董事会秘书的聘任程序并及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月二十日
附件 1：《东阿阿胶股份有限公司总裁工作细则》修订内容
序号 修改前 修改后
第一条 为进一步完善东阿阿胶股份有限 第一条 为进一步完善东阿阿胶股份有限公司
公司(以下简称 “公司”)治理结构，依 (以下简称 “公司”)的法人治理结构，依照《中
1 照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 华人民共和国公司法》（简称“公司法”）、《上
的相关规定，特制定本细则。 市公司治理准则》、《东阿阿胶股份有限公司章
程》（简称“公司章程"）及相关证券监管机构
的有关规定，特制定本细则。
第二条 公司设总裁 1 名，由董事会聘任 第二条 公司设总裁 1 名，由董事会决定聘任或
2 或解聘。总裁每届任期 3 年，可连聘连任。 解聘。总裁每届任期 3 年，任期届满，连聘可
以连任。
第三条 总裁是公司的法定代表人，是公 第三条 总裁是公司的法定代表人，是公司日常
3 司经营管理机构的最高负责人，主持日常 经营管理的负责人，负责贯彻组织落实董事会
经营管理工作，组织实施董事会决议，对 决议，对董事会负责，接受监事会监督。
董事会负责。
第四条 总裁任职应当具备下列条件： 第四条 总裁任职应当具备下列条件：
（一）拥护中国共产党的领导，对党 （一）对党忠诚、勇于创新、治企有方、
忠诚，坚决执行党和国家的方针政策和法 兴企有为、清正廉洁；
律法规，坚定信念、任事担当，正确处理 （二）具有较丰富的经济理论知识、管理
国家、企业和个人三者之间的利益关系； 知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；
（二）具有较丰富的经济理论知识、 （三）具有调动员工积极性、建立合理的
管理知识及实践经验，具有较强的经营管 组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能
4 理能力； 力；
（三）具有调动员工积极性、建立合 （四）具有一定年限的企业管理或经济工
理的组织机构、协调各种内外关系和统揽 作经历，精通行业，掌握国家政策、法律、法
全局的能力； 规；
（四）具有一定年限的企业管理或经 （五）年富力强，有较强的使命感和积极
济工作经历，精通行业，掌握国家政策、 开拓的进取精神。
法律、法规；
（五）年富力强，有较强的使命感和
积极开拓的进取精神。
第五条 有下列情形之一的，不得担任本 第五条 有下列情形之一的，不得担任本公司总
5 公司总裁： 裁：
（一）无民事行为能力或者限制民事 （一）无民事行为能力或者限制民事行为
行为能力； 能力；
（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、 （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪
挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被 用财产罪或者破坏社会主义经济秩序罪，被判
判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯 处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥
罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； 夺政治权利，执行期满未逾五年；
（三）担任因经营不善破产清算的公 （三）担任破产清算的公司、企业的董事
司、企业的董事或者厂长、经理，并对该 或者厂长、经理，并对该公司、企业的破产负
公司、企业的破产负有个人责任的，自该 有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结
公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 之日起未逾三年；
年； （四）担任因违法被吊销营业执照的公司、
（四）担任因违法被吊销营业执照的 企业的法定代表人,并负有个人责任的，自该公
公司、企业的法定代表人,并负有个人责 司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
任的，自该公司、企业被吊销营业执照之 （五）个人所负数额较大的债务到期未清
日起未逾 3 年； 偿；
（五）个人所负数额较大的债务到期 （六）国家公务员；
未清偿；
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