证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2019-21
东阿阿胶股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开时间：2019年6月18日上午9点
（二）现场会议召开地点：公司会议室
（三）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年6月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年6月17日下午15:00至6月18日下午15:00期间的任意时间。
（四）召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）会议的召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，由公司董事、总裁秦玉峰先生主持。
（六）会议的合法合规性：本次股会大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（七）会议出席情况：出席会议的股东（或股东代理人）共计303人，代表
股份261,803,373股，占上市公司总股份的40.0298％。其中：
1、现场投票的股东60人，代表股份231,648,843股，占上市公司总股份的35.4191％。
2、通过网络投票的股东244人，代表股份31,734,530股，占上市公司总股份的4.8522％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东298人，代表股份52,309,994股，占上市公司总股份的7.9982％。
1、通过现场投票的股东55人，代表股份22,155,464股，占上市公司总股份的3.3876％。
2、通过网络投票的股东244人，代表股份31,734,530股，占上市公司总股份的4.8522％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：现场表决与网络投票表决相结合的方式。
（二）表决结果
1、关于公司2018年度报告及摘要的议案
总表决情况：
同意257,761,982股，占出席会议所有股东所持股份的98.4563％；反对2,043,968股，占出席会议所有股东所持股份的0.7807％；弃权1,997,423股（其中，因未投票默认弃权64,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.7629％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意48,268,603股，占出席会议中小股东所持股份的92.2742％；反对
2,043,968股，占出席会议中小股东所持股份的3.9074％；弃权1,997,423股，占出席会议中小股东所持股份的3.8184％。
表决结果：审议通过。
2、关于公司2018年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意257,738,982股，占出席会议所有股东所持股份的98.4475％；反对2,066,268股，占出席会议所有股东所持股份的0.7892％；弃权1,998,123股（其中，因未投票默认弃权68,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.7632％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意48,245,603股，占出席会议中小股东所持股份的92.2302％；反对2,066,268股，占出席会议中小股东所持股份的3.9500％；弃权1,998,123股，占出席会议中小股东所持股份的3.8198％。
表决结果：审议通过。
3、关于公司2018年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
同意257,726,382股，占出席会议所有股东所持股份的98.4427％；反对2,050,568股，占出席会议所有股东所持股份的0.7832％；弃权2,026,423股（其中，因未投票默认弃权68,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.7740％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意48,233,003股，占出席会议中小股东所持股份的92.2061％；反对2,050,568股，占出席会议中小股东所持股份的3.9200％；弃权2,026,423股，占出席会议中小股东所持股份的3.8739％。
表决结果：审议通过。
4、关于公司2018年度财务决算报告的议案
总表决情况：
同意257,680,482股，占出席会议所有股东所持股份的98.4252％；反对2,091,968股，占出席会议所有股东所持股份的0.7991％；弃权2,030,923股（其中，因未投票默认弃权68,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.7757％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意48,187,103股，占出席会议中小股东所持股份的92.1183％；反对2,091,968股，占出席会议中小股东所持股份的3.9992％；弃权2,030,923股，占出席会议中小股东所持股份的3.8825％。
表决结果：审议通过。
5、关于公司2018年度利润分配预案的议案
总表决情况：
同意247,826,820股，占出席会议所有股东所持股份的94.6614％；反对12,164,230股，占出席会议所有股东所持股份的4.6463％；弃权1,812,323股（其中，因未投票默认弃权4,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.6922％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意38,333,441股，占出席会议中小股东所持股份的73.2813％；反对12,164,230股，占出席会议中小股东所持股份的23.2541％；弃权1,812,323股，占出席会议中小股东所持股份的3.4646％。
表决结果：审议通过。
6、关于公司预计2019年度日常关联交易额的议案
总表决情况：
同意48,547,764股，占出席会议所有股东所持股份的92.4428％；反对2,045,839股，占出席会议所有股东所持股份的3.8956％；弃权1,922,923股（其中，因未投票默认弃权44,000股），占出席会议所有股东所持股份的3.6616％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意48,341,232股，占出席会议中小股东所持股份的92.4130％；反对2,045,839股，占出席会议中小股东所持股份的3.9110％；弃权1,922,923股，占出席会议中小股东所持股份的3.6760％。
表决结果：审议通过。
7、关于公司投资金融理财产品的议案
总表决情况：
同意233,227,138股，占出席会议所有股东所持股份的89.0848％；反对28,113,485股，占出席会议所有股东所持股份的10.7384％；弃权462,750股（其中，因未投票默认弃权24,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.1768％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意23,733,759股，占出席会议中小股东所持股份的45.3714％；反对28,113,485股，占出席会议中小股东所持股份的53.7440％；弃权462,750股，占出席会议中小股东所持股份的0.8846％。
表决结果：审议通过。
8、关于公司独立董事2018年度履职报告的议案
总表决情况：
同意257,894,811股，占出席会议所有股东所持股份的98.5071％；反对1,909,239股，占出席会议所有股东所持股份的0.7293％；弃权1,999,323股（其中，因未投票默认弃权69,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.7637％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意48,401,432股，占出席会议中小股东所持股份的92.5281％；反对1,909,239股，占出席会议中小股东所持股份的3.6499％；弃权1,999,323股，占出席会议中小股东所持股份的3.8221％。
表决结果：审议通过。
9、关于聘任2019年度审计机构的议案
总表决情况：
同意257,879,411股，占出席会议所有股东所持股份的98.5012％；反对1,922,639股，占出席会议所有股东所持股份的0.7344％；弃权2,001,323股（其中，因未投票默认弃权71,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.7644％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意48,386,032股，占出席会议中小股东所持股份的92.4986％；反对1,922,639股，占出席会议中小股东所持股份的3.6755％；弃权2,001,323股，占出席会议中小股东所持股份的3.8259％。
表决结果：审议通过。
10、关于确定第九届董事会独立董事津贴的议案
总表决情况：
同意257,725,069股，占出席会议所有股东所持股份的98.4422％；反对3,920,304股，占出席会议所有股东所持股份的1.4974％；弃权158,000股（其
中，因未投票默认弃权59,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0604％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意48,231,690股，占出席会议中小股东所持股份的92.2036％；反对3,920,304股，占出席会议中小股东所持股份的7.4944％；弃权158,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3020％。
表决结果：审议通过。
11、关于修改《公司章程》的议案
总表决情况：
同意257,791,282股，占出席会议所有股东所持股份的98.4675％；反对2,077,068股，占出席会议所有股东所持股份的0.7934％；弃权1,935,023股（其中，因未投票默认弃权71,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.7391％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意48,297,903股，占出席会议中小股东所持股份的92.3302％；反对2,077,068股，占出席会议中小股东所持股份的3.9707％；弃权1,935,023股，占出
