证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2019-01
东阿阿胶股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第九届董事会第四次会议于2019年3月2日以邮件方式发出会议通知。
2、本次董事会会议于2019年3月12日以现场会议方式在北京歌华开元酒店会议室召开。
3、会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事8人。董事秦玉峰先生由于参加全国两会未能出席本次会议，委托董事吴怀峰先生代为出席并行使表决权。
4、本次董事会会议由董事长王春城先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
1、《关于公司2018年度总裁工作报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于公司2018年度报告及摘要的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案需提交最近股东大会审议。
3、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见2018年度报告中“经营情况讨论与分析”章节。
本项议案需提交最近股东大会审议。
4、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案需提交最近股东大会审议。
5、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2018年度利润分配预案：以2018年末总股本654,021,537股为基数，向全体股东每10股派发现金10元（含税），现金分红总额为654,021,537元。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本项议案需提交最近股东大会审议。
6、《关于公司预计2019年度日常关联交易额的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案为关联交易议案，关联董事王春城先生、吴峻先生、李国辉先生对该议案进行了回避表决。
本项议案需提交最近股东大会审议。
7、《关于公司投资金融理财产品的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案需提交最近股东大会审议。
8、《关于确定2018年度审计费用的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
会议同意公司年度审计机构安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度审计费用为人民币70万元。
9、《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10、《关于公司独立董事2018年度履职报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案需提交最近股东大会审议。
11、《关于公司提取2018年度激励基金的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据2010年5月28日召开的2009年度股东大会审议通过的《东阿阿胶中长期激励实施办法》（详见2010年4月23日公告），引述相关规定：“依据经注册会计师审计的公司年度财务指标，若本年度净资产收益率达不到10%，则不提取激励基金；若本年度净资产收益率达到10%及以上时，则由薪酬与考核委员会基于劳动力市场对标、经济增加值（EVA）测算等因素进行审核，确定提取比例，计算应提取的激励基金总额，报董事会批准，但提取额的增长率不超过净利润增长率”。根据以上规定，2018年度激励基金提取额为5100万元人民币。
12、《关于东阿阿胶企业年金方案的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
13、《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
14、《关于公司2018年度社会责任报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董事 会
二〇一九年三月十四日
