证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2018-28
东阿阿胶股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开时间：2018年6月26日上午9点
（二）现场会议召开地点：公司会议室
（三）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年6月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年6月25日下午15:00至6月26日下午15:00期间的任意时间。
（四）召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）主持人：公司董事、总裁秦玉峰先生
（六）会议的合法合规性：本次股会大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（七）会议出席情况：出席会议的股东（或股东代理人）共计311人，代表股份295,658,364股，占上市公司总股份的45.2062％。其中：
1、现场投票的股东34人，代表股份231,210,378股，占上市公司总股份的35.3521％。
2、通过网络投票的股东277人，代表股份64,447,986股，占上市公司总股份的9.8541％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东306人，代表股份99,228,759股，占上市公司总股份的15.1721％。
1、通过现场投票的股东29人，代表股份34,780,773股，占上市公司总股份的5.3180％。
2、通过网络投票的股东277人，代表股份64,447,986股，占上市公司总股份的9.8541％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：现场表决与网络投票表决相结合的方式。
（二）表决结果
1、关于公司2017年度报告及摘要的议案
总表决情况：
同意290,961,188股，占出席会议所有股东所持股份的98.4113％；反对4,555,376股，占出席会议所有股东所持股份的1.5408％；弃权141,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0480％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意94,531,583股，占出席会议中小股东所持股份的95.2663％；反对4,555,376股，占出席会议中小股东所持股份的4.5908％；弃权141,800股，占
出席会议中小股东所持股份的0.1429％。
表决结果：审议通过。
2、关于公司2017年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意290,958,488股，占出席会议所有股东所持股份的98.4104％；反对4,583,076股，占出席会议所有股东所持股份的1.5501％；弃权116,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0395％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意94,528,883股，占出席会议中小股东所持股份的95.2636％；反对4,583,076股，占出席会议中小股东所持股份的4.6187％；弃权116,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1177％。
表决结果：审议通过。
3、关于公司2017年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
同意290,965,788股，占出席会议所有股东所持股份的98.4128％；反对4,576,376股，占出席会议所有股东所持股份的1.5479％；弃权116,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0393％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意94,536,183股，占出席会议中小股东所持股份的95.2710％；反对4,576,376股，占出席会议中小股东所持股份的4.6119％；弃权116,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1171％。
表决结果：审议通过。
4、关于修改公司章程的议案
总表决情况：
同意252,023,382股，占出席会议所有股东所持股份的85.2414％；反对43,513,182股，占出席会议所有股东所持股份的14.7174％；弃权121,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0412％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意55,593,777股，占出席会议中小股东所持股份的56.0259％；反对43,513,182股，占出席会议中小股东所持股份的43.8514％；弃权121,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1227％。
表决结果：审议通过。
5、关于公司2017年度财务决算报告的预案
总表决情况：
同意290,953,888股，占出席会议所有股东所持股份的98.4088％；反对4,589,676股，占出席会议所有股东所持股份的1.5524％；弃权114,800，占出席会议所有股东所持股份的0.0388％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意94,524,283股，占出席会议中小股东所持股份的95.2590％；反对4,589,676股，占出席会议中小股东所持股份的4.6253％；弃权114,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1157％。
表决结果：审议通过。
6、关于公司2017年利润分配预案的议案
总表决情况：
同意290,284,513股，占出席会议所有股东所持股份的98.1824％；反对
5,371,451股，占出席会议所有股东所持股份的1.8168％；弃权2,400股，占出
席会议所有股东所持股份的0.0008％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意93,854,908股，占出席会议中小股东所持股份的94.5844％；反对
5,371,451股，占出席会议中小股东所持股份的5.4132％；弃权2,400股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0024％。
表决结果：审议通过。
7、关于公司独立董事2017年度履职报告的议案
总表决情况：
同意290,939,088股，占出席会议所有股东所持股份的98.4038％；反对
4,597,176股，占出席会议所有股东所持股份的1.5549％；弃权122,100股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0413％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意94,509,483股，占出席会议中小股东所持股份的95.2440％；反对
4,597,176股，占出席会议中小股东所持股份的4.6329％；弃权122,100股，占
出席会议中小股东所持股份的0.1230％。
表决结果：审议通过。
8、关于公司预计2018年度日常关联交易额的议案
总表决情况：
同意94,561,995股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的95.2578％；反对4,566,776股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的4.6004％；弃
权140,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1418％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意94,521,183股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的95.2558％；反对4,566,776股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.6023％；弃
权140,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1419％。
表决结果：审议通过。
9、关于公司投资金融理财产品的议案
总表决情况：
同意252,035,094股，占出席会议所有股东所持股份的85.2454％；反对
43,605,970股，占出席会议所有股东所持股份的14.7488％；弃权17,300股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0059％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意55,605,489股，占出席会议中小股东所持股份的56.0377％；反对
43,605,970股，占出席会议中小股东所持股份的43.9449％；弃权17,300股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0174％。
表决结果：审议通过。
10、关于公司聘任2018年度审计机构的议案
总表决情况：
同意287,063,093股，占出席会议所有股东所持股份的97.0928％；反对
4,545,434股，占出席会议所有股东所持股份的1.5374％；弃权4,049,837股，占出席会议所有股东所持股份的1.3698％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意90,633,488股，占出席会议中小股东所持股份的91.3379％；反对
4,545,434股，占出席会议中小股东所持股份的4.5808％；弃权4,049,837股，占出席会议中小股东所持股份的4.0813％。
表决结果：审议通过。
11、关于采用累积投票制选举公司第九届董事会非独立董事的议案
本议案采取累积投票制，选举王春城先生、吴峻先生、李国辉先生、王立志
先生、秦玉峰先生、吴怀峰先生为公司第九届董事会非独立董事。
（1）选举王春城先生为公司第九届董事会非独立董事
总表决情况：
同意290,873,584股，占出席会议有效表决权股份总数的98.3817％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意94,443,979股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的95.1780％。
（2）选举吴峻先生为公司第九届董事会非独立董事
总表决情况：
同意290,86
