证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2018-02
东阿阿胶股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会第十五次会议于2018年3月3日以邮件方式发出会议通知。
2、本次董事会会议于2018年3月14日以现场会议方式在北京诺富特酒店
会议室召开。
3、会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。
4、本次董事会会议由董事长王春城先生主持，公司监事列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
1、《关于公司2017年度总裁工作报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于公司2017年度报告及摘要的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案需提交最近股东大会审议。
3、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见2017年度报告中“经营情况讨论与分析”章节。
本项议案需提交最近股东大会审议。
4、《关于修改公司章程的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请见附件。
本项议案需提交最近股东大会审议。
5、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案需提交最近股东大会审议。
6、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2017年度利润分配预案：以2017年末总股本654,021,537股为基数，向全
体股东每10股派发现金9元（含税），现金分红总额为588,619,383.30元。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本项议案需提交最近股东大会审议。
7、《关于公司提取2017年度激励基金的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据 2010年5月28日召开的 2009 年度股东大会审议通过的《东阿阿胶
中长期激励实施办法》（详见2010年4月23日公告），引述相关规定：“依据
经注册会计师审计的公司年度财务指标，若本年度净资产收益率达不到 10%，则
不提取激励基金；若本年度净资产收益率达到10%及以上时，则由薪酬与考核委
员会基于劳动力市场对标、经济增加值（EVA）测算等因素进行审核，确定提取比例，计算应提取的激励基金总额，报董事会批准，但提取额的增长率不超过净利润增长率”。根据以上规定，2017年度激励基金提取额为10,200万元人民币。 8、《关于公司独立董事2017年度履职报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案需提交最近股东大会审议。
9、《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10、《关于公司2017年度社会责任报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
11、《关于公司预计2018年度日常关联交易额的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案为关联交易议案，关联董事王春城先生、李国辉先生、吴峻先生对该议案进行了回避表决。
本项议案需提交最近股东大会审议。
12、《关于公司投资金融理财产品的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案需提交最近股东大会审议。
13、《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
14、《关于公司会计估计变更的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董事会
二〇一八年三月十六日
附件：
东阿阿胶股份有限公司
关于修改《公司章程》的内容
根据公司直销、旅游业务发展需要以及中证中小投资者服务中心【2017】461号“股东建议函”，依据《公司法》等法律法规规定，对《公司章程》进行如下修改：
序号 修改前 修改后
第14条 经依法登记，公司的经营范第14条 经依法登记，公司的经营范围：实
围：实业投资、股权投资；中药合剂、业投资、股权投资；中药合剂、胶剂、煎膏
胶剂、煎膏剂、颗粒剂、硬胶囊剂、 剂、颗粒剂、硬胶囊剂、口服液的生产、销
口服液的生产、销售；畜牧养殖、收 售；畜牧养殖、收购、屠宰、加工销售；中
购、屠宰、加工销售；中药材种植、 药材种植、生产、收购、加工销售；批准范
生产、收购、加工销售；批准范围的 围的商品进出口业务；化工产品(不含易燃
商品进出口业务；化工产品(不含易燃 易爆危险品)销售；许可证范围内保健食品
1 易爆危险品)销售；许可证范围内保健 的生产、销售；受委托保健食品的生产、销
食品的生产、销售；受委托保健食品 售；许可证范围内食品的生产、加工、销售；
的生产、销售；许可证范围内食品的 许可证范围内食品用塑料包装、容器、工具
生产、加工、销售；许可证范围内食 等制品的生产、销售；自有资产的投资、租
品用塑料包装、容器、工具等制品的 赁、转让、收益；在经核准的区域内直销经
生产、销售；自有资产的投资、租赁、核准的产品。化妆品（护肤品）、保健器材、
转让、收益；在经核准的区域内直销 医疗器械、小型厨具、保洁用品、家用电器
经核准的产品。 生产与销售；健康咨询及服务、旅游观光服
务、会议展览及接待服务、工艺品销售。
第81条 股东(包括股东代理人)以其第81条 股东(包括股东代理人)以其所代表
所代表的有表决权的股份数额行使表 的有表决权的股份数额行使表决权，每一股
决权，每一股份享有一票表决权。 份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决 公司持有的本公司股份没有表决权，且
2 权，且该部分股份不计入出席股东大 该部分股份不计入出席股东大会有表决权
会有表决权的股份总数。 的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规 董事会、独立董事和符合相关规定条件
定条件的股东可以征集股东投票权。 的股东可以征集股东投票权。公司不得对征
集投票权提出最低持股比例限制。
第85条 (一)公司董事会、监事会、第85条 (一)公司董事会、监事会、单独或
单独或者合并持有公司已发行股份1% 者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东
以上的股东可以提案的方式提出独立 可以提案的方式提出独立董事候选人，公司
3 董事候选人，公司董事会、监事会、 董事会、监事会、单独或者合并持有公司已
单独或者合并持有公司已发行股份5% 发行股份 3%以上的股东可以提案的方式提
以上的股东可以提案的方式提出非独 出非独立董事、股东担任的监事候选人，并
立董事、股东担任的监事候选人，并 经股东大会选举决定。
经股东大会选举决定。
第186条 公司股东大会对利润分配方第186条 公司利润分配的决策程序和机制
案作出决议后，公司董事会须在股东 具体如下：
大会召开后 2 个月内完成股利(或股 （一）公司利润分配政策和利润分配方案应
份)的派发事项。 由公司董事会制定（独立董事可以征集中小
股东的意见，提出分红提案，并直接提交董
事会审议），提交公司股东大会批准。公司
应切实保障社会公众股东参与股东大会的
权利，董事会、独立董事和符合一定条件的
股东可以向公司股东征集其在股东大会的
投票权。公司股东大会对利润分配方案作出
决议后，公司董事会须在股东大会召开后2
个月内完成股利(或股份)的派发事项。
（二）董事会审议现金分红具体方案时，应
4 当认真研究和论证公司现金分红的时机、条
件和最低比例、调整的条件及
