证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2022-088
湖北宜化化工股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月
12 日召开的第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等自律监管规则，结合公司实际，董事会同意对《公司章程》进行修订。
本次修订条款对照表如下：
原条款 修订后的条款
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为维护公司、股东 第一条 为维护湖北宜化化工股
和债权人的合法权益，规范公 份有限公司（以下简称“公司”、“本司的组织和行为，根据《中华 公司”）、股东和债权人的合法权益，人民共和国公司法》（以下简称 规范公司的组织和行为，根据《中华《公司法》）、《中华人民共和国 人民共和国公司法》（以下简称“《公证券法》（以下简称《证券法》） 司法》”）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。 （以下简称“《证券法》”）和其他有
关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《股份 第二条 公司系依照《股份有限
有限公司规范意见》和其他有 公司规范意见》和其他有关规定成立关规定成立的股份有限公司 的股份有限公司。公司经湖北省经济（以下简称“公司”）。公司经 体制改革委员会鄂改（1992）42 号湖北省体改委鄂改（1992）42 文批准，以募集方式设立；在湖北省号文批准，以募集方式设立； 市场监督管理局注册登记取得营业
在湖北省工商行政管理局注册 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
登记，取得营业执照，统一社 91420000179120378B。
会 信 用 代 码 ：
91420000179120378B。
第三条 公司于 1996 年 7 第三条 公司于 1996 年 7 月 20
月20日经中国证券监督管理委 日经中国证券监督管理委员会（以下员会证监发字（1996）118 号文 简称“中国证监会”）证监发字（1996）和证监发字（1996）119 号文批 118 号文和证监发字（1996）119 号准，首次向社会公众发行人民 文批准，首次向社会公众公开发行人
币普通股 1635 万股，于 1996 民币普通股 1,635 万股，于 1996 年
年8月15日在深圳证券交易所 8 月 15 日在深圳证券交易所上市。上市。
第十一条 本章程所称其 第十一条 本章程所称其他高级
他高级管理人员是指公司的副 管理人员是指公司的副总经理、董事总经理、董事会秘书、财务总 会秘书、财务总监、总工程师、安全
监。 总监及由总经理提请董事会认定的
其他高级管理人员。
第十三条 经依法登记，公 第十三条 经依法登记，公司的
司的经营范围：肥料生产，肥 经营范围：许可项目：肥料生产；特料销售，危险化学品生产，化 种设备安装改造修理；电气安装服工产品生产，化工产品销售， 务；港口经营；食品添加剂生产；危技术服务、技术开发、技术咨 险化学品包装物及容器生产；发电业询、技术交流、技术转让、技 务、输电业务、供（配）电业务；危术推广，通用设备制造，专业 险废物经营；成品油零售（不含危险
设备制造，普通机械设备安装 化学品）（依法须经批准的项目，经服务，特种设备安装改造修理， 相关部门批准后方可开展经营活动，电气安装服务，港口经营，成 具体经营项目以相关部门批准文件品油零售，食品添加剂生产， 或许可证件为准）一般项目：肥料销食品添加剂销售，危险化学品 售；化工产品生产（不含许可类化工包装物及容器生产，发电、输 产品）；化工产品销售（不含许可类电、供电业务，工程塑料及合 化工产品）；技术服务、技术开发、成树脂销售，合成材料制造（不 技术咨询、技术交流、技术转让、技含危险化学品），化工产品销售 术推广；通用设备制造（不含特种设（不含许可类化工产品），合成 备制造）；专用设备制造（不含许可材料销售，固体废物治理，危 类专业设备制造）；普通机械设备安
险废物经营。 装服务；食品添加剂销售；工程塑料
及合成树脂销售；合成材料制造（不
含危险化学品）；合成材料销售；固
体废物治理（除许可业务外，可自主
依法经营法律法规非禁止或限制的
项目）。
第二十三条 公司在下列 第二十三条 公司不得收购本公
情况下，可以依照法律、行政 司股份。但是，有下列情形之一的除法规、部门规章和本章程的规 外：
定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； ......
......
除上述情形外，公司不得
收购本公司股份。
第二十九条 公司董事、监 第二十九条 公司董事、监事、
事、高级管理人员、持有本公 高级管理人员、持有本公司股份 5%司股份 5%以上的股东，将其持 以上的股东，将其持有的本公司股票有的本公司股票在买入后 6 个 或者其他具有股权性质的证券在买
月内卖出，或者在卖出后 6 个 入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6
月内又买入，由此所得收益归 个月内又买入，由此所得收益归本公本公司所有，本公司董事会将 司所有，本公司董事会将收回其所得收回其所得收益。但是，证券 收益。但是，证券公司因包销购入售公司因包销购入售后剩余股票 后剩余股票而持有 5%以上股份的，而持有 5%以上股份的，卖出该 以及有中国证监会规定的其他情形股票不受 6 个月时间限制。公 的除外。
司董事会不按照前款规定执行 前款所称董事、监事、高级管理的，股东有权要求董事会在 30 人员、自然人股东持有的股票或者其日内执行。公司董事会未在上 他具有股权性质的证券，包括其配述期限内执行的，股东有权为 偶、父母、子女持有的及利用他人账了公司的利益以自己的名义直 户持有的股票或者其他具有股权性
接向人民法院提起诉讼。 质的证券。
公司董事会不按照第一款 公司董事会不按照本条第一款
的规定执行的，负有责任的董 的规定执行的，股东有权要求董事会
事依法承担连带责任。 在30日内执行。公司董事会未在上述
期限内执行的，股东有权为了公司的
利益以自己的名义直接向人民法院
提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款
的规定执行的，负有责任的董事依法
承担连带责任。
第三十条 公司根据《党 第三十条 公司根据《中国共产
章》规定，设立中国共产党湖 党章程》规定，设立中国共产党湖北北宜化化工股份有限公司委员 宜化化工股份有限公司委员会（以下会（以下简称“公司党委”）和 简称“公司党委”）和中国共产党湖北中国共产党湖北宜化化工股份 宜化化工股份有限公司纪律检查委有限公司纪律检查委员会（以 员会（以下简称“公司纪委”），建立下简称“公司纪委”），建立党的 党的各级组织、开展党的活动。公司
各级组织。 为党组织的活动提供必要条件。
第三十一条 公司党委设 第三十一条 公司党委设党委书
党委书记 1 人，副书记和党委 记 1 人，副书记和党委委员若干名，
委员若干名，原则上应设置专 原则上应设置专职抓党建工作的党职抓党建工作的党委副书记。 委副书记。每届任期 3 年，按照《中每届任期 3 年，按照《党章》 国共产党章程》等有关规定选举或任等有关规定选举或任命产生。 命产生。公司纪委设书记 1 人，副书公司纪委设书记 1 人，副书记 记和委员若干名。
和委员若干名。
第四十六条…… 第四十六条……
任何股东持有或者通过协 任何股东持有或者通过协议、其
议、其他安排与他人共同持有 他安排与他人共同持有本公司的股本公司的股份达到本公司已发 份达到本公司已发行股份的 5%后，行股份的 5%后，其所持本公司 其所持本公司已发行股份比例每增已发行股份比例每增加或者减 加或者减少 5%，应当依照前款规定少 5%，应当依照前款规定进行 进行报告和公告。在该事实发生之日报告和公告。在报告期限内和 起至公告后 3 日内，不得再行买卖本作出报告、公告后 2 个工作日 公司的股票。
内，不得再行买卖本公司的股
票。
第四十八条 股东大会是 第四十八条 股东大会是公司的
公司的权力机构，依法行使下 权力机构，依法行使下列职权：
列职权： ……
…… （十二）审议批准第四十九条规
（十二）审议批准第四十 定的担保事项；
一条规定的担保事项； ……
…… （十四）审议达到下述标准之一
（十四）审议批准变更募 的交易事项（法律法规、自律监管规
集资金用途事项； 则另有规定的除外）：
（十五）审议股权激励计 1.交易涉及的资产总额占公司
划； 最近一期经审计总资产的50%以
（十六）审议法律、行政 上，该交易涉及的资产总额同时存在
法规、部门规章或本章程规定 账面值和评估值的，以较高者为准；应当由股东大会决定的其他事 2.交易标的（如股权）涉及的资
项。 产净额占公司最近一期经审计净资
产的50%以上，且绝对金额超过
5,000万元，该交易涉及的资产净额
同时存在账面值和评估值的，以较高
者为准；
3.交易标的（如股权）在最近一
个会计年度相关的营业收入占公司
最近一个会计年度经审计营业收入
的50%以上，且绝对金额超过5,000
万元；
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