证券代码：000422 证券简称：ST 宜化 公告编号：2021-032
湖北宜化化工股份有限公司
第九届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.湖北宜化化工股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第四十次会议
通知及相关文件于 2021 年 4 月 19 日以电子邮件、短信、微信等网络方式送达各
董事、监事、高级管理人员。
2.本次董事会会议于 2021 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。
3.本次董事会会议应参与董事 8 名，实际参与董事 8 名。
4.本次董事会会议由董事长卞平官先生主持，公司监事会成员和高管人员列席会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2020 年年度报告及摘要》（详见巨潮资讯网同日公告《2020
年年度报告全文》和《2020 年年度报告摘要》）。该议案还需提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》（相应内容详见公司同日发布在
巨潮资讯网上的《2020 年年度报告全文》第四节 “经营情况讨论与分析”和第十节“公司治理”）。该议案还需提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》（详见巨潮资讯网同日公
告《2020 年度内部控制自我评价报告》）。独立董事对该议案发表了“同意”的独立意见（详见巨潮资讯网同日公告）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》（详见巨潮资讯网同日公告《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》）。独立董事对该议案发表了“同意”的独立意见（详见巨潮资讯网同日公告）。
本议案涉及关联交易，关联董事张忠华、卞平官回避表决
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了《2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。该议案还
需提交公司 2020 年度股东大会审议。
由于公司报告期内母公司可供普通股股东分配利润为负，决定 2020 年度不派
发现金红利、不送红股、也不进行资本公积金转增股本。独立董事对该议案发表了“同意”的独立意见（详见巨潮资讯网同日公告）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过了《2021 年度日常关联交易预计的议案》(详见巨潮资讯网同日
公告 2021-027 号《2021 年度日常关联交易预计公告》)。该议案还需提交公司 2020年度股东大会审议。
本议案涉及关联交易，关联董事张忠华、卞平官回避表决。独立董事对此发表了事前认可及表示同意的独立意见（详见巨潮资讯网同日公告）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》(详见同日巨潮资讯网同日公告 2021-028 号《关于续聘会计师事务所的公告》)。该议案还需提交公司 2020年度股东大会审议。独立董事对此发表了事前认可及表示同意的独立意见（详见巨潮资讯网同日公告）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》(详见同日巨潮资讯网
同日公告 2021-029 号《关于召开 2020 年度股东大会的公告》)。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、会议审议通过了《2021 年第一季度报告》(详见同日巨潮资讯网同日公告
《2021 年第一季度报告全文》和《2021 年第一季度报告正文》)。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、会议审议通过了《对外担保的议案》，该议案含有 6 个子议案(详见同日
巨潮资讯网同日公告 2021-031 号《对外担保的公告》)。该议案全部子议案均需提交公司 2020 年度股东大会审议。独立董事对该议案全部子议案均予以事前认可并发表“同意”的独立意见，详见巨潮资讯网本公司同日公告。
（1） 为新疆宜化向中国工商银行股份有限公司三峡猇亭支行申请的
10,000 万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中 1,990 万元借款提供担保。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
（2） 为新疆宜化向中国银行股份有限公司三峡分行申请的 14,000 万元借
款按公司在新疆宜化的持股比例对其中 2,786 万元借款提供担保。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
（3） 为新疆宜化向中国进出口银行湖北省分行申请的 60,000 万元借款按
公司在新疆宜化的持股比例对其中 11,940 万元借款提供担保。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
（4） 为新疆宜化向中国建设银行股份有限公司三峡猇亭支行申请的
20,000 万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中 3,980 万元借款提供担保。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
（5） 为新疆宜化向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请的 30,000 万
元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中 5,970 万元借款提供担保。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
（6） 为新疆宜化向中国农业银行股份有限公司三峡分行申请的 35,000 万
元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中 6,965 万元借款提供担保。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
11、审议通过了《关于申请撤销公司股票交易其他风险警示的议案》(详见同日巨潮资讯网同日公告 2021-037 号《关于申请撤销公司股票交易其他风险警示的公告》)。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第九届董事会第四十次会议决议
2、独立董事关于公司第九届董事会第四十次会议审议事项的事前认可、专项说明与独立意见
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 28 日
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