证券代码：000422 证券简称：*ST宜化 公告编号：2019－016
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.公司九届三次董事会通知于2019年3月20日以传真，邮件及短信等方式发出。
2.本次董事会会议于2019年4月3日在湖北省宜昌市江大道52号宜化大厦26楼会议室以现场召开方式进行。
3.本次董事会会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的董事人数9人。
4.本次董事会会议由董秘强炜先生主持，公司监事会成员和高管人员列席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议议案情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2018年度董事会报告》（详见同日巨潮资讯网公告）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2018年年度报告及摘要》（详见同日巨潮资讯网公告）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《2019年日常关联交易预计的议案》(详见同日巨潮资讯网公司公告2019-011号)
本议案涉及关联交易，关联董事张涛、张忠华回避表决
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《2018年内部控制自我评价报告》（详见同日巨潮资讯网公告）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年财务审计及内控审计机构的议案》
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，为本公司提供了多年的审计服务，鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具各期审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，并且在业内享有较高声誉，经研究，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计及内控审计机构。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》（详见同日巨潮资讯网公告）。
本议案涉及关联交易，关联董事张涛、张忠华回避表决
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》(详见同日巨潮资讯网公司公告2019-012号)。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》(详见同日巨潮资讯网公司公告2019-013号)。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《2018年度利润分配及资本公积金转增股本
方案》。
由于公司报告期内母公司可供普通股股东分配利润为负，决定2018年度不派发现金红利、不送红股、也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过了《2018年度环境责任报告》(详见同日巨潮资讯网公告)。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过了《关于申请撤销退市风险警示的议案》(详见同日巨潮资讯网公司公告2019-014号)。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》(详见同日巨潮资讯网公司公告2019-015号)。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述议案中1、2、3、5、7、9号议案还需提交公司2018年度股东大会审议。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董事会
2019年4月3日
